股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业       公告编号：临 2022-053


                     江苏恒顺醋业股份有限公司
               第八届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏恒顺醋业股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯
表决的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 10 月 20 日以书面和电话的方式发出。会议
应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒
顺醋业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    监事会对公司 2022 年第三季度报告进行了认真审核，认为：
    1、公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的
相关规定；
    2、公司《2022 年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的规定，所包含
的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2022 年三季度的经营成果和财务状况事项；
    3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于延长公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺
醋业股份有限公司关于延长 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及对董事
会授权有效期的公告》（公告编号：临 2022-055）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    三、审议通过关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行
A 股股票相关事宜有效期的议案；
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺
醋业股份有限公司关于延长 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及对董事
会授权有效期的公告》（公告编号：临 2022-055）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    四、审议通过关于修改《公司章程》的议案；
    具体修改内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江
苏恒顺醋业股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告 》（公告编号：临
2022-056）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    五、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案
    为了规范公司监事会的运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，同意对现行的《监事会议事规则》进行全面修订。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告！




                                                  江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

                                                    二〇二二年十月二十八日