证券简称：洪都航空       证券代码：600316           编号：2019-001


              江西洪都航空工业股份有限公司
          第六届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第十次临时会议通知于 2019 年 1 月 17 日分别以电子邮件和专人送

达形式送达公司全体董事。会议于 2019 年 1 月 22 日以书面传真方式

召开。

    本次董事会会议应有 12 名董事参加，实际参加会议董事 12 人，

参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定，经与会董事认真审议，并以传真方式进行了表决，通过决议

如下 ：

    1.关于 2018 年暂缓实施新收入准则的议案；

    董事会同意将原第六届董事会第八次会议决定的 2018 年 1 月 1 日

起执行修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，延后至 2019 年 1

月 1 日起执行。公司将按原准则修订 2018 年季报、中报并予以披露。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.关于补选公司董事会审计委员会委员的议案；

   （1）同意罗飞先生为公司董事会审计委员会委员。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                  1/2
（2）同意黄亿红女士为公司董事会审计委员会委员。

  表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



  特此公告。




                        江西洪都航空工业股份有限公司

                                     董事会

                                2019 年 1 月 23 日




                          2/2