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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2020-01-21 2019年年度业绩预减的公告 上交所公告,业绩预测  
2020-01-04 关于变更办公地址的公告 上交所公告,基本资料变动  
2020-01-04 第七届董事会第三次临时会议决议公告 上交所公告  
2019-12-28 2019年第三次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2019-12-27 拟披露年报 ,2020-03-19 拟披露年报  
2019-12-12 关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的公告 上交所公告  
2019-12-12 第七届董事会第二次临时会议决议公告 上交所公告  
2019-12-12 关于增加2019年年度日常关联交易预计额度的公告 上交所公告  
2019-12-12 召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-12-27 召开股东大会,临时股东大会  
2019-12-12 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 上交所公告,日期变动  
2019-11-26 关于高级管理人员辞职的公告 上交所公告  
2019-11-23 关于资产置换实施进展公告 上交所公告,关联交易,资产(债务)重组  
2019-11-19 关于放弃中航锂电(洛阳)有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告 上交所公告,股东名单,股权转让,关联交易,收购/出售股权(资产)  
2019-11-19 第七届监事会第一次临时会议决议公告 上交所公告  
2019-11-19 第七届董事会第一次临时会议决议公告 上交所公告  
2019-10-30 2019年第二次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2019-10-25 2019年前三季度主要财务指标 刊登季报  
2019-10-12 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-10-29 召开股东大会,临时股东大会  
2019-10-12 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告 上交所公告  
2019-10-12 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 上交所公告  
2019-10-12 关于预挂牌转让控股子公司部分股权的公告 上交所公告,收购/出售股权(资产)  
2019-10-12 第六届监事会第三次临时会议决议公告 上交所公告  
2019-10-12 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 上交所公告,日期变动  
2019-10-12 第六届董事会第十四次临时会议决议公告 上交所公告  
2019-09-26 拟披露季报 ,2019-10-25 拟披露季报  
2019-08-24 2019年第一次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2019-08-24 2019年半年度主要财务指标 刊登中报  
2019-08-03 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 上交所公告,日期变动  
2019-08-03 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-08-23 召开股东大会,临时股东大会  
2019-08-03 第六届董事会第十三次临时会议决议公告 上交所公告  
2019-07-16 2018年年度权益分派实施公告 上交所公告,分配方案  
2019-07-16 2018年年度分红,10派0.120000000(含税),税后10派0.120000登记日 ,2019-07-23 登记日,分配方案