证券简称：洪都航空     证券代码：600316        编号： 2019-003

            江西洪都航空工业股份有限公司
          第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十一次会议通知于 2019 年 3 月 8 日分别以电子邮件和专人送达形
式送达公司全体董事。会议于 2019 年 3 月 19 日下午 2:00 在公司召开。
    本次董事会会议应到董事 12 人，实到董事 8 人，分别是洪蛟、张
弘、陈逢春、曹春、曾文、郭卫东、罗飞、黄亿红。杨东升、徐滨、
夏武、宛虹四位董事因公出差不能出席本次会议；杨东升董事委托曹
春董事代其行使投票表决权，徐滨、夏武两位董事委托张弘董事代其
行使投票表决权，宛虹董事委托郭卫东董事代其行使投票表决权。参
加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，列席会议的有公司监事和部分高管人员。
    公司董事长洪蛟先生主持本次会议，会议经过认真审议并表决，
通过议案如下：
    一、公司 2018 年度董事会工作报告
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、公司 2018 年度总经理工作报告
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、公司 2019 年度科研生产经营计划
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、公司 2018 年度财务决算报告
                                1/5
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、公司 2019 年度财务预算报告
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    六、公司 2018 年度利润分配预案
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018 年度公司
（母公司）实现净利润人民币 148,583,976.99 元，截至 2018 年 12 月
31 日母公司累计可供股东分配的利润为人民币 825,077,195.71 元，公
司拟将部分未分配利润进行分配，具体分配预案为：以总股本
717,114,512 股为基数，每 10 股派送现金人民币 0.12 元（含税），共
派送现金人民币 8,605,374.14 元。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，针对公司 2018
年度利润分配情况，公司董事会进行如下补充说明：
    （1）公司留存利润主要用于生产经营及各项业务发展，公司所处
行业为资金密集型企业，产品科研及批生产前期投入较大，尤其是在
2019 年公司将结合科研生产计划安排较大资金投入，同时继续扩大技
术改造规模，进一步提升公司三代机批生产能力，另外，南昌航空工
业城北区的建设已近完成，需支付大量工程建设款及搬迁费用。综上
所述，公司 2019 年经营性现金流需求压力较大。
    （2）公司本次董事会通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，公
司董事会认为该利润分配预案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的
可持续发展，符合公司长远利益。
    （3）独立董事发表了同意的独立意见：公司 2018 年度利润分配
预案符合法律法规的相关规定，满足中国证监会发布的《上市公司监
管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》中规定的“公司最
近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利
                               2/5
润的 30%”。实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现
持续稳定发展，不存在损害公司中小股东利益的情况，我们同意公司
董事会 2018 年度利润分配议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    七、公司 2019 年度固定资产投资计划
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、公司 2019 年日常关联交易的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案因涉及关联交易，关联董事洪蛟、张弘、陈逢春、杨东升、
夏武、曾文、徐滨回避了表决，公司 5 名非关联董事对该议案进行了
投票表决。
    公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并
发表了独立意见。
    具体内容请参见公司同日发布的《公司 2019 年日常关联交易公
告》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    九、公司 2018 年年度报告及摘要
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《 公 司 2018 年 年度 报 告 全 文》 请参 见 上 海 证券 交易 所 网 站
www.sse.com.cn ，《公司 2018 年年度报告摘要》请参见同日公告。
    十、公司 2018 年度内部控制自我评价报告
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》请参见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
    十一、公司 2018 年度内部控制审计报告
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《公司 2018 年度内部控制审计报告》请参见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
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    十二、审议关于续聘信永中和会计师事务所担任公司 2019 年度财
务审计机构的议案
    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019
年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，费用为人民
币 74 万元。
    具体内容请参见公司同日发布的《公司关于续聘会计师事务所的
公告》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十三、关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    十四、公司 2018 年度独立董事述职报告
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    《公司 2018 年度独立董事述职报告》请参见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    十五、公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《公司 2018 年度审计委员履职报告》请参见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    十六、公司关于会计政策变更的议案
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请参见公司同日发布的《公司关于会计政策变更的公
告》。


    特此公告。

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江西洪都航空工业股份有限公司
            董事会
       2019 年 3 月 21 日




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