证券代码：600316     证券简称：洪都航空     编号： 2019-004

            江西洪都航空工业股份有限公司
         第六届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    江西洪都航空工业股份有限公司第六届监事会第十一次会议通
知于 2019 年 3 月 8 日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体
监事。会议于 2019 年 3 月 19 日下午在公司召开。
    本次监事会会议应到监事 5 人，实到监事 3 人，分别是徐新生、
万绍辉、孟凡为，安金耀、辛仲平两位监事因公出差不能出席本次会
议；安金耀监事委托万绍辉监事代其行使投票表决权，辛仲平监事委
托徐新生监事代其行使投票表决权。参加会议监事人数及会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
    会议由公司监事会主席徐新生先生主持，会议经过认真审议并表
决，通过议案如下：
    1.公司 2018 年度监事会工作报告
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2.公司 2018 年度报告及摘要
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.公司 2018 年度内部控制自我评价报告
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.公司 2018 年度内部控制审计报告
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                              1/2
5.公司关于会计政策变更的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。


                     江西洪都航空工业股份有限公司
                                监 事 会
                            2019 年 3 月 21 日




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