证券代码：600316            证券简称：洪都航空      公告编号：2019-026

                江西洪都航空工业股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 08 月 23 日


(二)      股东大会召开的地点：江西军工思波大酒店（井冈山大道 101 号）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        162

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 11,030,569

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 1.5381



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相
结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事、总经理曹春先生主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人，出席 3 人，洪蛟董事、张弘董事、陈逢春董事、徐滨董
   事、夏武董事、杨东升董事、曾文董事、郭卫东董事、罗飞董事因公未出席
   会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，安金耀监事、辛仲平监事因公未出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于提请股东大会批准公司实际控制人免于履行有关承诺事项的

   议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       11,008,669 99.8014           21,900    0.1986             0   0.0000



2、 议案名称：关于公司与江西洪都航空工业集团有限责任公司资产置换暨关联

   交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                                （%）                  （%）

       A股        11,014,569 99.8549              16,000    0.1451              0   0.0000




3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事项的

     议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                   弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                                （%）                  （%）

       A股        11,014,569 99.8549              16,000    0.1451              0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意           反对            弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于提请股东          11,00 99.8014 21,90 0.1986        0     0.0000
         大会批准公司          8,669              0
         实际控制人免
         于履行有关承
         诺事项的议案
2        关于公司与江          11,01 99.8549      16,00         0.1451     0        0.0000
         西洪都航空工          4,569                  0
         业集团有限责
         任公司资产置
         换暨关联交易
         的议案
3        关于提请股东          11,01 99.8549      16,00         0.1451     0        0.0000
       大会授权董事      4,569             0
       会全权办理本
       次资产置换相
       关事项的议案



(三)   关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、2、3 为普通决议议案。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3。
     应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航
空工业集团有限责任公司。



三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：富皓

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                         江西洪都航空工业股份有限公司
                                                     2019 年 8 月 24 日