证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2019-033
江西洪都航空工业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 10 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：江西军工思波大酒店（江西省南昌市井冈山大道
101 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 345,967,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.2443
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相
结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事、总经理曹春先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 3 人，洪蛟董事、张弘董事、陈逢春董事、徐滨董
事、夏武董事、杨东升董事、曾文董事、郭卫东董事、罗飞董事因公未出席
会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，徐新生监事、安金耀监事、辛仲平监事因公
未出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 345,791,020 99.9490 176,100 0.0510 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 345,550,220 99.8794 416,900 0.1206 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 345,743,520 99.9353 223,600 0.0647 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举公司第七届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 洪蛟 345,654,226 99.9095 是
4.02 张弘 345,654,226 99.9095 是
4.03 许建华 345,654,226 99.9095 是
4.04 曹春 345,654,226 99.9095 是
4.05 曾文 345,654,226 99.9095 是
4.06 夏武 345,654,226 99.9095 是
5、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 宛虹 345,654,226 99.9095 是
5.02 罗飞 345,654,226 99.9095 是
5.03 黄亿红 345,654,226 99.9095 是
6、 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 徐新生 345,654,227 99.9095 是
6.02 徐滨 345,654,227 99.9095 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《公司 31,90 99.4511 176,1 0.5489 0 0.0000
章程》的议案 7,726 00
2 关于修订《公司 31,66 98.7005 416,9 1.2995 0 0.0000
董事会议事规 6,926 00
则》议案
3 关于修订《公司 31,86 99.3030 223,6 0.6970 0 0.0000
监事会议事规 0,226 00
则》议案
4 关于选举公司
第七届董事会
董事的议案
4.01 洪蛟 31,77 99.0247
0,932
4.02 张弘 31,77 99.0247
0,932
4.03 许建华 31,77 99.0247
0,932
4.04 曹春 31,77 99.0247
0,932
4.05 曾文 31,77 99.0247
0,932
4.06 夏武 31,77 99.0247
0,932
5 关于选举公司
第七届董事会
独立董事的议
案
5.01 宛虹 31,77 99.0247
0,932
5.02 罗飞 31,77 99.0247
0,932
5.03 黄亿红 31,77 99.0247
0,932
6 关于选举公司
第七届监事会
股东代表监事
的议案
6.01 徐新生 31,77 99.0247
0,933
6.02 徐滨 31,77 99.0247
0,933
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 2、3、4、5、6 为普通决议议案。
2、特别决议议案：议案 1。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、富皓
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江西洪都航空工业股份有限公司
2019 年 10 月 30 日