证券简称：洪都航空        证券代码：600316          编号：2019-039


              江西洪都航空工业股份有限公司
           第七届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及

电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第二次临时会议的

通知。会议于 2019 年 12 月 11 日以书面及通讯表决的方式召开。

    本次董事会会议应有 9 名董事参加，实际参加会议董事 9 人，参

加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：

    1.审议通过了《关于增加 2019 年年度日常关联交易预计额度的

议案》；

    表决结果：赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    具体内容请参见公司同日发布的《关于增加 2019 年年度日常关

联交易预计额度的公告》。(公告编号 2019-040)

     本议案尚需提交股东大会审议。

    2.审议通过了《关于签订<房屋征收补偿协议书>暨资产处置的议

案》；

    表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

   具体内容请参见公司同日发布的《关于签订<房屋征收补偿协议
书>暨资产处置的公告》。(公告编号 2019-041)

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3.审议通过了《关于召开公司 2019 年度第三次临时股东大会的

议案》；

    表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

   具体内容请参见公司同日发布的《关于召开公司 2019 年度第三次

临时股东大会的通知》。(公告编号 2019-042)



    特此公告。



                             江西洪都航空工业股份有限公司

                                         董事会

                                   2019 年 12 月 12 日