证券简称：洪都航空      证券代码：600316       编号：2020-024


            江西洪都航空工业股份有限公司
          第七届董事会第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及

电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第四次会议的通知。

会议于 2020 年 10 月 22 日以书面及通讯表决的方式召开。

    本次董事会会议应有 7 名董事参加，实际参加会议董事 7 人，参

加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：

   一.公司 2020 年三季度报告全文及正文；

    表决结果：赞成票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
    《公司 2020 年第三季度报告全文》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。公司 2020 年第三季度报告正文请参见同日公告。

   二.关于提名公司董事候选人的议案；

    表决结果：赞成票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容请参见公司同日发布的《关于董事长、董事辞职及提名

董事候选人的公告》。

    三．关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务

框架协议》暨关联交易的议案。

    表决结果：赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容请参见公司同日发布的《关于公司与中航工业集团财务

有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》。




    特此公告。



                             江西洪都航空工业股份有限公司

                                         董事会

                                   2020 年 10 月 23 日