证券简称：洪都航空        证券代码：600316          编号：2020-033


             江西洪都航空工业股份有限公司
        第七届董事会第七次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及

电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第七次临时会议的

通知。会议于 2020 年 12 月 11 日以书面及通讯表决的方式召开。

    本次董事会会议应有 6 名董事参加，实际参加会议董事 6 人，参

加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：

   一、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案；

   表决结果：赞成票 6 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容请参见公司同日发布的《关于签订<房屋征收补偿协议

书>暨资产处置的公告》。

   二、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。

   表决结果：赞成票 6 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

   具体内容请参见公司同日发布的《关于召开 2020 年第二次临时股

东大会的通知》。
特此公告。



             江西洪都航空工业股份有限公司

                        董事会

                  2020 年 12 月 12 日