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       2020 年第二次临时股东大会会议资料

               （股票代码：600316）




           江西洪都航空工业股份有限公司
               二○二○年十二月




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        江西洪都航空工业股份有限公司
       2020 年第二次临时股东大会议程


一、会议时间：2020 年 12 月 28 日（星期一）下午 2 点整

二、会议地点：江西军工思波酒店（南昌市井冈山大道 101 号）
三、会议议程：

1.审议关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案。

四、股东对上述议案进行投票表决

五、工作人员统计表决结果
六、宣布投票表决结果、股东大会决议
七、北京嘉源律师事务所委派律师宣读法律意见书

八、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录
九、宣布大会结束




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 洪都航空 2020 年
 第二次临时股东
 大会议案一




            江西洪都航空工业股份有限公司关于签订
          《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案



各位股东：

     南昌市政府对江西洪都航空工业集团有限责任公司(以下简

称“洪都公司”)厂区部分土地进行整体收储，江西洪都航空工

业股份有限公司（以下简称“洪都航空”或“公司”）位于该项

目范围内的部分房屋被列入拆迁征收范围。2020 年下半年，洪

都公司收储出让土地的搬迁范围内涉及公司部分被征收房屋建

筑物资产。公司与南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办

公室（以下简称“青云谱征收办”）签订《南昌市国有土地上房

屋征收补偿协议书》，青云谱征收办对因征收房屋建筑物资产导

致公司损失给予相关补偿，征收补偿费用约 14,742.66 万元。

     一、交易概述
     南昌市政府对洪都公司（公司关联企业）厂区土地进行收储，

我公司位于该项目范围内的部分房屋被列入拆迁征收范围。经公

司第七届董事会第七次临时会议审议《关于签订<房屋征收补偿

协议书>暨资产处置的议案》，公司与青云谱征收办签订《南昌

市国有土地上房屋征收补偿协议书》，共征收公司 40 项房屋建

筑物资产，总建筑面积 57,503.51 平方米，征收补偿费用约
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14,742.66 万元。

    该交易的实施及相关协议的签署未构成公司的关联交易,未

构成重大资产重组事项。

    二、交易方基本情况

    房屋征收部门：南昌市青云谱区住房和城乡建设局

    房屋征收实施单位：南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与

补偿办公室。

    三、交易标的基本情况

    公司位于洪都公司地块上 40 项房屋建筑物资产，总建筑面

积 57,503.51 平方米。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押

及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻

结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

    四、协议主要内容

    （一）协议主体

    协议甲方：

    南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室

    协议乙方：

    江西洪都航空工业股份有限公司

    （二）协议定价

    由征收人按照国有土地上房屋征收补偿相关法规政策及《洪

都老厂区搬迁改造项目（二期）国有土地上房屋征收补偿方案》

确定补偿价值及补偿金额。
    五、对上市公司的影响
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    上述交易是公司根据南昌市政府的城市规划要求以及自身

生产经营需要实施的，交易定价依据有关征收的规定，由相关方

协商确定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利

益的行为。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不

存在重大法律障碍。据初步测算，该项交易预计增加利润总额约

12,081.89 万元，本次交易对公司财务状况及经营成果的影响，

最终数据以公司经审计的财务报告为准。

    六、独立董事意见

    1.此次交易审议的程序符合《公司法》《证券法》《上海证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定；

    2.此次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方

式符合市场规则；

    3.此次交易有利于企业拓展发展空间，提升发展质量。交易

定价依据有关征收的规定，由相关方协商确定，符合公司全体股

东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。



    请各位股东审议。




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