证券简称：洪都航空        证券代码：600316          编号：2020-037


             江西洪都航空工业股份有限公司
        第七届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及
电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第八次临时会议的

通知。会议于 2020 年 12 月 22 日以书面及通讯表决方式召开。
    本次董事会会议应有 9 名董事参加，实际参加会议董事 9 人。参
加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：
    1.关于选举公司董事长的议案
    会议选举纪瑞东先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案

    (1)选举纪瑞东先生担任战略委员会主任委员、提名委员会委员。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (2)选举王卫华先生、周建华先生担任战略委员会委员。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
   附：纪瑞东先生简历


                             江西洪都航空工业股份有限公司
                                        董事会
                                    2020 年 12 月 23 日




附：
                         纪瑞东先生简历
       纪瑞东先生：男，1968 年 3 月出生，研究员级高级工程师。
毕业于南昌航空工业学院，学士学位。历任沈阳飞机工业（集团）
有限公司民机管理部副部长、副总工程师兼军机项目管理办公室
主任、副总经济师兼财务部常务副部长、总经理助理、副总经理、
总经理、董事、党委副书记，航空工业机载系统总经理、董事、
党委副书记。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、
党委书记、公司董事。