证券简称：洪都航空        证券代码：600316          编号：2021-005




        江西洪都航空工业股份有限公司
      第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届监事会第五次会议通知于 2021 年 3 月 19 日分别以电
子邮件和专人送达形式送达公司全体监事。会议于 2021 年 3
月 29 日在公司办公楼会议室召开。
     本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 2 人。徐滨监
事因公未出席会议，委托周东炜监事代其行使投票表决权。
参加会议监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的要求。
     会议由公司监事会主席耿向军先生主持，会议经过认真
讨论，通过决议如下：
     一、公司 2020 年度监事会工作报告
     表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
     公司监事会根据上海证券交易所有关规定，对公司 2020
年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审
核意见，与会监事一致认为：
     （1）公司 2020 年年度报告的编制和审议符合法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
    （2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方
面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事
项。
    （3）未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、公司 2020 年年度报告及摘要
    表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
    三、公司 2020 年度利润分配预案
    表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
    具体内容请参见公司同日发布的《关于 2020 年度利润
分配预案公告》。
    四、公司 2020 年度内部控制自我评价报告
    表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
    五、公司 2020 年度内部控制审计报告
    表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
    特此公告。




                   江西洪都航空工业股份有限公司监事会
                             2021 年 3 月 31 日