证券简称：洪都航空     证券代码：600316      编号：2021-012




         江西洪都航空工业股份有限公司
       第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）
以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会
第六次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 28 日以书面及通讯
表决的方式召开。
    本次董事会会议应有 8 名董事参加，实际参加会议董事
8 人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如
下：
    一、公司 2021 年第一季度报告
    表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
    二、关于修订《公司章程》的议案
    表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

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    具体内容请参见公司同日发布的《关于修订<公司章程>
的公告》。
    特此公告。




                       江西洪都航空工业股份有限公司
                                     董事会
                               2021 年 4 月 30 日




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