公   开




     2021年第一次临时股东大会会议资料
              （股票代码：600316）




          江西洪都航空工业股份有限公司
                二○二一年十二月




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            江西洪都航空工业股份有限公司
            2021年第一次临时股东大会议程

    一、会议时间：2021年12月29日（星期三）下午2点30分

    二、会议地点：江西军工思波大酒店（南昌市井冈山大

道101号）

    三、会议议程：

    1. 审议关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案

    四、股东对上述议案进行投票表决

    五、工作人员统计表决结果

    六、宣布投票表决结果、股东大会决议

    七、北京嘉源律师事务所委派律师宣读法律意见书

    八、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会

议记录

    九、宣布大会结束




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   洪都航空 2021年
   第一次临时股
   东大会议案一



      江西洪都航空工业股份有限公司关于签订
    《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案

各位股东：

   南昌市政府对江西洪都航空工业集团有限公司(以下简称“洪都公

司”)厂区部分土地进行整体收储，江西洪都航空工业股份有限公司

（以下简称“洪都航空”或“公司”）位于该项目范围内的部分房屋

被列入拆迁征收范围。2021年下半年，洪都公司收储出让土地的搬迁

范围内涉及公司部分被征收房屋建筑物资产。公司与南昌市青云谱区

国有土地上房屋征收与补偿办公室（以下简称“青云谱征收办”）签

订《南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书》，青云谱征收办对因征

收房屋建筑物资产导致公司损失给予相关补偿，征收补偿费用约

8076.48万元。

   一、交易概述

   南昌市政府对洪都公司（公司关联企业）厂区土地进行收储，我

公司位于该项目范围内的部分房屋被列入拆迁征收范围。经公司第七

届董事会第十次临时会议审议《关于签订<房屋征收补偿协议书>暨资

产处置的议案》，公司与青云谱征收办签订《南昌市国有土地上房屋

征收补偿协议书》，共征收公司15项房屋建筑物资产，总建筑面积

31400.21平方米，征收补偿费用约8076.48万元。
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   该交易的实施及相关协议的签署未构成公司的关联交易,未构成重

大资产重组事项。

   二、交易方基本情况

   房屋征收部门：南昌市青云谱区住房和城乡建设局

   房屋征收实施单位：南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿

办公室。

   三、交易标的基本情况

   公司位于洪都公司地块上15项房屋建筑物资产，总建筑面积

31400.21平方米。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任

何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措

施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

   四、协议主要内容

   （一）协议主体

   协议甲方：

   南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室

   协议乙方：

   江西洪都航空工业股份有限公司

   （二）协议定价

   由征收人按照国有土地上房屋征收补偿相关法规政策及《洪都老

厂区搬迁改造项目（二期）国有土地上房屋征收补偿方案》确定补偿

价值及补偿金额。

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   五、对上市公司的影响

   上述交易是公司根据南昌市政府的城市规划要求以及自身生产经

营需要实施的，交易定价依据有关征收的规定，由相关方协商确定，

符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。本次

交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

据初步测算，该项交易预计增加公司2021年全年利润总额约7400万

元，本次交易对公司财务状况及经营成果的影响，最终数据以公司经

审计的财务报告为准。

   六、独立董事意见

   1.此次交易审议的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定；

    2.此次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符

合市场规则；

    3.此次交易有利于企业拓展发展空间，提升发展质量。交易定价

依据有关征收的规定，由相关方协商确定，符合公司全体股东的利

益，不存在损害公司及股东利益的行为。



    请各位股东审议。




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