证券代码：600316        证券简称：洪都航空      编号：2022-002


            江西洪都航空工业股份有限公司
       第七届董事会第十一次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



     江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十一次临时会议通知于 2022 年 1 月 20 日分别以电子邮件和专
人送达形式送达公司全体董事。会议于 2022 年 1 月 25 日以书面及通

讯表决的方式召开
     本次董事会会议应有 9 名董事参加，实际参加会议董事 9 人。参
加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。经与会董事认真审议，通过决议如下：
     一、关于制定《公司落实董事会职权实施方案》的议案

     表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
     二、关于制定《公司董事会授权管理办法》的议案
     表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
     三、关于制定《公司总经理办公会议事规则》的议案
     表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
     四、关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》的议
案
     表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
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五、关于制定《公司经理层成员经营业绩考核管理办法》的议案
表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
六、关于制定《公司经理层成员薪酬管理办法》的议案

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。



特此公告。



                        江西洪都航空工业股份有限公司

                                    董事会

                               2022 年 1 月 25 日




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