江西洪都航空工业股份有限公司
 董事会审计委员会2021年度履职情况报告

    根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》《公司专门委员会实施细则》的有关规定，
我们作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公
司”）审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真地履
行了审计委员会的工作职责，现将 2021 年度履职情况报
告如下：
    一、审计委员会基本情况
    公司董事会审计委员会现任委员共有三名，分别为黄
亿红女士、宛虹先生、曹春先生，主任委员由具有专业会
计资格的黄亿红女士担任。
    二、审计委员会2021年度会议召开情况
    报告期内，公司 董事会审计委员会根据《公司法》
《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作细
则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：
    2021年度，审计委员会共召开了5次会议，全体委员均
亲自出席了全部会议。
    （一）2021年3月22日召开了公司第七届董事会审计委
员2021年第一次会议，审议通过了如下事项：
    1.公司 2020 年度财务报告；

                           1 / 5
    2.公司 2020 年度内部自我评价报告；
    3.公司 2020 年度内部控制审计报告；
    4.公司 2021 年日常关联交易的议案；
    （二）2021年4月21日召开了公司第七届董事会审计委
员2021年第二次会议，审议通过了《公司2021年一季度报
告正文及摘要的议案》。
    （三）2021年5月28日召开了公司董事会审计委员2021
年第三次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所
的议案》。
    （四）2021 年 8 月 17 日召开了公司董事会审计委员
2021 年第四次会议，审议通过《公司 2021 年半年度报告全
文及摘要》。
    （五）2021 年 10 月 21 日召开了公司第七届董事会审
计委员 2021 年第五次会议，审议通过了《公司 2021 年三
季度报告全文及正文》。
    三、审计委员会年度主要工作内容情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    1.评估外部审计机构的独立性和专业性
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满
足公司 2021 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务
状况进行审计，因为，我们同意聘任大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计与内部控制审
计机构。


                         2 / 5
    2.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
    我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计
期间内勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则,表
现了良好的职业操守和业务素质,很好地履行了双方签订的
《业务约定书》所规定的责任和义务,按时完成了公司年度
审计工作。
    （二）监督及评估内部审计工作
    报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，
并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格
按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导
性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计
工作存在重大问题的情况。
    （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，在年审会计师出具初步审计意见后，我们
审阅了公司 2020 年度财务会计报表，保持原有的审议意见，
并认为：公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制
度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映
了截止 2020 年 12 月 31 日公司资产、负债、权益和经营成
果，内容真实、准确、完整。
    报告期内，在年审会计师进场前我们审议了公司经理
层提交的公司财务部门编制的 2021 年度财务会计报表，通
过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东大会、董
事会、监事会等相关会议资料，以及对重大财务数据实施
分析程序，我们认为：


                           3 / 5
    1.公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政
策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业
会计制度及财政部发布的有关规定要求；
    2.公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容
完整，报表合并基础准确；
    3.公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现
有重大错报、漏报情况。
    （四）监督及评估公司的内部控制
    公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证
监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善
的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各
项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东
大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公
司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际
运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的
要求。
    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部
审计机构的沟通
    报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关
部门与审计人员进行充分有效的沟通，我们在听取了双方
的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最
短的时间完成相关审计工作。
    四、总体评价




                           4 / 5
    报告期内，我们依据相关法律法规 以及公司制定的
《审计委员会议事规则》等的相关规定，履行了审计委员
会的应尽职责。


                     董事会审计委员会委员：
                     黄亿红(主任委员)、宛虹、曹春
                               2022 年 3 月 29 日




                       5 / 5