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洪都航空 (600316)
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  • 公司公告

公司公告

洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司独立董事2021年度述职报2022-03-31  

                                 江西洪都航空工业股份有限公司
           独立董事 2021 年度述职报告
       我们作为江西洪都航空工业股份有限公司独立董事,根
据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及
《公司章程》的规定要求,现将 2021 年度工作情况汇报如
下:
       一、独立董事的基本情况
       报告期内,公司董事会共有三名独立董事,分别是宛虹
先生、罗飞先生、黄亿红女士。
       1.宛虹先生,男,毕业于江西财经大学,工商管理硕士,
工程师。曾任江铃汽车股份有限公司董事会秘书、副总裁。
现任公司独立董事。

       2.罗飞先生,男,先后毕业于江西财经学院、南昌大学,
硕士学位,中国注册会计师。历任建设银行江西省分行营业
部会计部副经理;中国信达资产管理公司南昌办事处财务经
理、高级副经理;中国信达资产管理股份有限公司江西省分
公司业务二处处长;江西大成国有资产经营管理有限责任公
司总经理助理、投资总监。现任江西大成产业投资管理有限
公司董事长、总经理,公司独立董事。
       3.黄亿红女士,女,历任江西科技师范学院助教;南昌
大学助教、讲师、副教授;曾任赣州晨光稀土新材料股份有
限公司独立董事。现任南昌大学经济管理学院会计系副教
授、硕士生导师,江西省注册会计师协会第六届理事会理事、

                            1 / 7
湖北东田微科技股份有限公司(非上市)独立董事、湖北超
卓航空科技股份有限公司(非上市)独立董事,公司独立董
事。
       公司独立董事在经济利益,产生程序等方面与公司独
立,不受公司控股股东和管理层的限制,且独立董事现任职
及兼职情况不影响其担任公司独立董事的独立性。

       二、独立董事 2021 年度履职情况
       (一)出席会议情况
       报告期内,公司共召开董事会 6 次,股东大会 2 次,具
体出席情况如下:

                                                                       参加股东
                               参加董事会情况
                                                                       大会情况

 姓 名
          本年应参            以通讯                      是否连续两
                     亲自出              委托出    缺席                出席股东
          加董事会            方式参                      次未亲自参
                     席次数              席次数    次数                大会次数
            次数              加次数                        加会议


宛 虹        6         6        5              0    0         否          2

罗 飞        6         6        5              0    0         否          0

黄亿红       6         6        5              0    0         否          2


       此外,报告期内董事会专门委员会共召开 7 次会议,其
中 5 次审计委员会会议、 1 次提名委员会会议、1 次薪酬与
考核委员会会议。作为董事会各专业委员会的委员,我们参
加了各自专业任期内的专业委员会议。
       报告期内,我们本着审慎客观的原则,以勤勉负责的态
度,充分发挥各自的专业作用。在董事会和专门委员会召开

                                       2 / 7
前,我们对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解,
并在必要时向公司问询,公司能够积极配合并及时进行回
复。在会议召开过程中,我们就审议事项与其他董事进行充
分讨论。报告期内,我们认真审议了公司董事会 2021 年度
审议的所有议案。
    (二)考察交流情况
    2021 年,公司管理层高度重视与我们的沟通交流,积极
配合我们的工作,为我们履行职责提供必要的支持和协助。
通过实地考察公司、会谈沟通、查阅资料等方式,使我们更
加深入了解公司情况。同时,我们还通过电话或邮件咨询,
与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系,
及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司运行动态。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    (一)关联交易情况
    公司于2021年3月29日召开了第七届董事会第五次会
议,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》。
作为公司独立董事,2021年我们本着审慎细致的原则,事前
从公司获得了2021年日常关联交易事项有关情况的说明,在
查阅了公司相关议案资料的基础上,对公司2021年日常关联
交易事项及预计发生金额有关情况进行了审核,并发表如下
独立意见:该议案预计的关联交易是公司正常生产经营所必
需,交易条件公平合理,利于公司减少交易成本,公司选择
的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司
的经营风险,符合公司实际发展需要,不存在损害广大投资


                         3 / 7
者,特别是中小投资者利益的情况。公司对2021年同类日常
关联交易的总金额进行了合理预计,同意议案中涉及的关联
交易额度。
    (二)对外担保及资金占用情况
    公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关
规定,严格控制对外担保风险,未发现损害公司和公司股东、
特别是中小股东利益情况。
    截止 2021 年 12 月 31 日,公司没有发生对外担保情况,
不存在为控股股东及本公司持股 50%以下其他关联方、任何
非法人单位或个人提供担保的情况。
    公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为正
常生产经营性资金往来,不存在公司为控股股东及其他关联
方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况,也不存
在互相代为承担成本和其他支出的情况;公司不存在将资金
直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
    (三)董事提名情况以及高级管理人员薪酬情况
    2021 年度,在审阅董事候选人的履历,了解其教育背景、
工作经历、专业特长、兼职等情况后,我们认为候选人具有
较高的专业知识和丰富的工作经验。因而,我们认定曹海鹏
先生具备担任公司董事的资格与能力。
    此外,我们还基于独立、客观的判断原则,认为 2020
年度公司董事及高级管理人员的薪酬发放程序符合有关法
律法规及公司章程、规章制度的规定,不存在损害公司和股
东利益的行为。


                           4 / 7
    (四)变更会计师事务所情况
    鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为
公司提供审计服务4年,根据中国证券监督管理委员会对于
签字注册会计师定期轮换的规定及财政部、国资委的相关规
定,我们认为在一段恰当的时间内轮换审计师是良好的公司
治理惯例。
    经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券
从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能
够满足公司2021年度财务审计工作要求,能够独立对公司财
务状况进行审计。因此,我们同意聘任大华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2021年度财务审计与内部控制审计机
构。本次变更会计师事务所不会影响公司正常的会计报表的
审计质量。
    (五)现金分红及其他投资者回报情况
    2020 年度,公司拟以总股本 717,114,512 股为基数,每
10 股派送现金 0.57 元(含税),共派送现金 40,875,527.18
元。公司 2020 年度利润分配预案符合法律法规的相关规定,
满足中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》及《公司章程》中规定的“公司最近三年以
现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配
利润的 30%”。实施该方案符合公司和全体股东的利益,有利
于公司实现持续稳定发展,不存在损害公司中小股东利益的
情况,我们同意该利润分配议案。
    (六)信息披露的执行情况


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    根据上海证券交易所对定期报告和其他临时公告信息
披露的有关要求,作为独立董事,我们积极配合并监督公司
定期报告编制工作的开展,向公司管理层了解企业的生产经
营情况和重大事项的进展情况。此外,我们还监督公司对外
披露的临时公告,确保公司能真实、准确、完整、及时地披
露有关信息,并做好披露前的保密工作。
    我们认为,2021 年公司能够按照有关规定,规范信息披
露行为,保证披露信息的真实、准确、及时、公平,切实维
护公司股东的合法权益。
    (七)内部控制的执行情况
    2020 年度,公司编制并出具了《内部控制自我评价报
告》,并通过了会计师事务所对公司内控的审计,出具了无
保留意见的《内控审计报告》。
    我们认为:公司内部控制制度规范完整、合理、有效,
不存在重大缺陷;公司现有内部控制制度得到有效执行,公
司的内控体系与相关制度能够适用公司管理要求和发展的
需要。公司内部控制的实际情况与《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定
和要求相符。
    综上所述,公司内部控制自我评价报告符合公司内部控
制的实际情况。
    (八)董事会以及下属专门委员会的运作情况
    公司独立董事担任董事会专门委员会的情况:




                         6 / 7
  姓   名    审计委员会   薪酬与考核委员会    提名委员会   战略委员会
  宛   虹       委员               主任            委员       —
  罗   飞        —                委员            主任        委员
  黄亿红        主任               —              委员       —


    战略委员会在 2021 年对公司中长期规划和重大投资决
策进行了研究并提供了相关建议及十四五规划意见。
    审计委员会,根据监管部门相关规定及《公司董事会审
计委员会工作细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》
要求,在公司年审过程中,先后两次与审计机构进行沟
通,并发表了书面审核意见。
    提名委员会对公司董事的更换人选进行了审核及提名。
    薪酬与考核委员会,审议并通过了公司 2020 年度总经
理班子年薪的报告。
    四、总体评价和建议
    2021 年,我们作为公司的独立董事,按照相关法律法规
及公司制度的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,
诚信、勤勉地履行职责,全面关注公司的发展状况,及时了
解公司的生产经营信息,认真审阅公司提交的各项会议议
案,财务报告及其他文件,持续推动公司治理体系的完善。
    2022 年,我们将继续按照相关法律法规和《公司章程》
等对独立董事的要求,忠实、有效地履行独立董事的职责和
义务,切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。为
促进公司稳健发展,树立公司良好形象,发挥积极作用。


              公司独立董事:宛            虹、罗     飞、黄亿红


                           7 / 7
(此页无正文)


         江西洪都航空工业股份有限公司
           独立董事2021年度述职报告
                    签字页




   宛   女工      罗   飞       黄亿红



步扩一
;   (此页无正文)


              江西洪都航空工业股份有限公司
                独立董事2021年度述职报告
                         签字页




        宛   虹        罗   飞       黄亿红




                       'T   俨
(此页无正文)


         江西洪都航空工业股份有限公司
           独立董事2021年度述职报告
                    签字页



   宛   虹        罗   飞       黄亿 红




                               1kv衍

                                                                   时
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                                                                                      ,
                                                                                    占
                                                                                  hF
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                                                                               1




                                          ,自,'十




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                                                     1