证券简称：洪都航空      证券代码：600316       编号：2022-013




     江西洪都航空工业股份有限公司
 第七届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第十二次临时会议通知于 2022 年 5 月 13 日分
别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。会议于
2022 年 5 月 19 日以书面传真方式召开。
    本次董事会会议应有 8 名董事参加，实际参加会议董事 8 人，
参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，经与会董事认真审议，并以传真方式进行了表决。
     经与会董事认真审议，通过决议如下：
     一、关于提名公司独立董事候选人的议案；
     表决结果：赞成票 8 票         反对票 0 票       弃权票 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股
份有限公司告关于独立董事任期届满辞职暨提名独立董事
候选人的公告》。
     二、关于召开洪都航空 2021 年年度股东大会的议案。
     表决结果：赞成票 8 票         反对票 0 票       弃权票 0 票。

                                 1/2
    具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股
份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。




    特此公告。




                  江西洪都航空工业股份有限公司董事会
                                2022 年 5 月 20 日




                          2/2