证券简称：洪都航空      证券代码：600316       编号：2022-014




        江西洪都航空工业股份有限公司
            关于独立董事任期届满辞职
          暨提名独立董事候选人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收
到公司独立董事宛虹先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立
董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关规定，宛虹先生申请辞去公司独立董事职务及董事
会各专门委员会的相关职务，辞去前述职务后，宛虹先生将不在公司

担任任何职务。
    鉴于宛虹先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人
数低于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，在公司股
东大会选举出继任独立董事前，宛虹先生将继续履行独立董事及其在

各专门委员会中的相关职责。
    截至本公告披露日，宛虹先生未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。宛虹先生在担任公司独立董事及董事会相关专

                                 1/3
门委员会委员期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司规范运作和健康发
展发挥了积极作用，公司董事会对宛虹先生在任职期间为公司发展所

做出的贡献表示衷心感谢！
    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及

《公司章程》相关规定，公司 2022 年 5 月 19 日召开的第七届董事
会第十二次临时会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名张岩
先生（个人简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任

期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
    张岩先生在本次提名前尚未取得独立董事资格证书，其本人已向
公司书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格
证书。张岩先生作为独立董事候选人的任职资格还需经上海证券交易
所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    公司独立董事发表了同意的独立意见：公司独立董事候选人提名
程序符合《公司法》及有关法律法规的规定，同意将相关议案提交公
司 2021 年年度股东大会审议。




                           江西洪都航空工业股份有限公司董事会
                                     2022 年 5 月 20 日




                               2/3
附件：
                      张岩先生个人简历


    张岩，男，1982 年生，中共党员，厦门大学财务学博士，江西
财经大学工商管理博士后。现任江西财经大学会计学院副教授、硕士
生导师，江西财经大学理财系副主任；长期在高等院校从事教学和科
研工作，从事资本市场财务会计问题研究，主要涉及 IPO 和公司治理
等方面。主持国家自然科学基金、省部级科研课题多项，出版专著 1
部。

    张岩先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及
持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、
监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                             3/3