证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2022-017
江西洪都航空工业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 06 月 09 日
(二) 股东大会召开的地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空
城大道洪都集团南门）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 375,580,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.3738
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相
结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事、总经理曹春先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，纪瑞东董事、张弘董事、王卫华董事、曹海
鹏董事、宛虹董事、罗飞董事和黄亿红董事因公未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，耿向军监事、徐滨监事因公未出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 375,580,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 375,580,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 375,580,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 375,572,544 99.9978 7,900 0.0022 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,368,024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年
度财务审计和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 375,580,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于授权公司管理层办理融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 375,580,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 375,580,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 张欣 375,570,845 99.9974 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 张岩 375,570,845 99.9974 是
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 嵇学群 375,570,845 99.9974 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
1 公 司 2021 62,796,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度董事会
工作报告
2 公 司 2021 62,796,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度监事会
工作报告
3 公 司 2021 62,796,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度财务决
算报告
4 公 司 2021 62,789,050 99.9874 7,900 0.0126 0 0.0000
年度利润分
配预案
5 公 司 2022 31,368,024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度日常关
联交易的议
案
6 关于续聘大 62,796,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
华会计师事
务所（特殊
普通合伙）
担任公司
2022 年 度
财务审计和
内部控制审
计机构的议
案
7 关于授权公 62,796,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司管理层办
理融资业务
的议案
8 公司独立董 62,796,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事 2021 年
度述职报告
9.01 张欣 62,787,351 99.9847
10.01 张岩 62,787,351 99.9847
11.01 嵇学群 62,787,351 99.9847
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议议案均为普通决议议案；
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 9、议案 10、议案 11；
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5；
应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航
空工业集团有限责任公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：富皓、吴桐
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江西洪都航空工业股份有限公司
2022 年 6 月 10 日