证券代码：600316      证券简称：洪都航空    编号：2022-021




      江西洪都航空工业股份有限公司
    第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）
以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会
第十一次会议的通知。会议于 2022 年 8 月 29 日以书面及通
讯表决的方式召开。
    本次董事会会议应有 9 名董事参加，实际参加会议董事
9 人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如
下：
    一、公司 2022 年半年度报告及摘要
    表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
    《公司 2022 年半年度报告》《公司 2022 年半年度报
告摘要》请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、关于修订《公司章程》的议案

                             1/3
    表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都工业股份有
限公司关于修订<公司章程>的公告》。
    三、公司 2022 年度财务预算报告
    表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、关于对外投资设立 EWIS 线缆合资公司暨关联交易
的议案
    表决结果：赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
    本议案因涉及关联交易，关联董事纪瑞东、王卫华、张
弘、曹海鹏、张欣回避了表决，公司 4 名非关联交易董事
对该议案进行了投票表决。
    具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都工业股份有
限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
    五、公司关于与中航工业集团财务有限责任公司开展金
融业务的风险处置预案
    表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
    具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都工业股份有
限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业
务的风险处置预案》。
    六、公司关于中航工业集团财务有限责任公司风险持续
                           2/3
评估报告
    表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
    具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股
份有限公司关于中航工业集团财务有限责任公司风险持续
评估报告》。
    七、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
    具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股
份有限公司关于召开 2022 第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告。


                         江西洪都航空工业股份有限公司
                                      董事会
                                2022 年 8 月 31 日




                          3/3