证券代码：600316      证券简称：洪都航空    编号：2022-036




       江西洪都航空工业股份有限公司
           关于修订部分规则的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 12 月 7 日召开了第七届董事会第十三次临时会议，
审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《关
于修订<公司董事会议事规则>的议案》和《关于修订<公司
独立董事工作规则>的议案》。
    本次相关规则修订的主要原因：为进一步提高上市公司
质量，同时优化各规则之间的内容逻辑及结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《公
司章程》，特对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独
立董事工作规则》进行修订。
    上述规则修订尚需提交公司股东大会审议，具体内容详
见公司后续披露的股东大会会议资料。

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特此公告。


             江西洪都航空工业股份有限公司
                          董事会
                    2022 年 12 月 8 日




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