证券代码：600316      证券简称：洪都航空    编号：2022-033




     江西洪都航空工业股份有限公司
 第七届董事会第十三次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


     江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 11 月 30 日以书面及电子邮件方式向全体董事发
出召开第七届董事会第十三次临时会议的通知。会议于 2022
年 12 月 7 日以书面及通讯表决的方式召开。
     本次董事会会议应有 9 名董事参加，实际参加会议董事
9 人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如
下：
     一、关于对子公司江西长江通用航空有限公司以公开挂
牌方式实施增资扩股引入意向投资方暨变更增资金额的议
案
     表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
     具体内容请参见公司同日发布的《关于对子公司江西长

                             1/3
江通用航空有限公司以公开挂牌方式实施增资扩股引入意
向投资方暨变更增资金额的公告》
     二、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议
案
     表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     具体内容请参见公司同日发布的《关于签订<房屋征收
补偿协议书>暨资产处置的公告》。
     三、关于某产品改型的议案
     表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
     四、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
     表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都工业股份有
限公司关于修订公司部分规则的公告》。
     五、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
     表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都工业股份有
限公司关于修订公司部分规则的公告》。
     六、关于修订《公司独立董事工作规则》的议案
     表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
                            2/3
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都工业股份有
限公司关于修订公司部分规则的公告》。
    七、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
    表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
    具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股
份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。



    特此公告。


                         江西洪都航空工业股份有限公司
                                      董事会
                                2022 年 12 月 8 日




                          3/3