证券代码：600316         证券简称：洪都航空       公告编号： 2023-014



       江西洪都航空工业股份有限公司
     第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4
月18日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第七届董事会
第十四次会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年4月28日
以书面及通讯表决的方式召开。
    本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    本次董事会会议审议通过了以下议案：
    一、公司 2023 年第一季度报告
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都
航空工业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

    二、关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都
航空工业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2023 年 4 月修
订）。
    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    三、关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都
航空工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2023 年 4 月修

                                  1
订）。
    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    四、关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都
航空工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2023 年 4 月修
订）。
    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    五、关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都
航空工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年
4 月修订）。
    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    六、关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都
航空工业股份有限公司董事会秘书工作制度》（2023 年 4 月修订）。
    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    七、关于修订《公司独立董事年报工作制度》的议案
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都
航空工业股份有限公司独立董事年报工作制度》（2023 年 4 月修订）。
    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    八、关于修订《公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都
航空工业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》（2023 年 4
月修订）。
    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    九、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都
航空工业股份有限公司投资者关系管理制度》（2023 年 4 月修订）。
    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    十、关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理办法》的议案
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都
航空工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理办法》（2023 年 4 月修订）。
    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。




    特此公告。




                             江西洪都航空工业股份有限公司
                                             董事会
                                         2023 年 4 月 29 日




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