证券代码：600353           证券简称：旭光电子          公告编号：2022-067



                     成都旭光电子股份有限公司
    关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●成都旭光电子股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）以持有的控股

子公司成都易格机械有限责任公司（以下简称“易格机械”）60%的股权质押，
为公司向成都银行申请的并购贷款16,720万元提供担保。
    ●本议案尚需提请股东大会审议。



    一、概述
   （一）基本情况
    公司第十届董事会第十二次会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司以现金方式收购王正
才等 10 名股东合计持有的易格机械 54.80%的股权，交易对价合计 27,919.74 万
元。截止目前，公司共持有易格机械 90%的股权。根据公司的资金安排，公司同
意以持有的易格机械 60%的股权质押给银行，为公司收购易格机械 54.80%的股权
向成都银行申请的并购贷款 16,720 万元提供担保。
    （二）审议程序
     2022 年 12 月 9 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的
议案》。为便于相关工作的开展，公司董事会拟授权管理层办理上述事宜并签署
相关文件。
    根据相关规定，该事项尚需提请股东大会审议。
    二、并购贷款基本情况

    1、并购贷款金额：16,720 万元
    2、期限：7 年
    3、年利率：以 5 年期以上贷款市场报价利率为基础减 110 个基点（1 个基
点=0.01%）,利率自贷款发放日起每 12 个月根据货款市场报价利率调整一次。
    4、还款方式：按季付息分期还本 （第一年偿还本金 500 万元、第二年偿还
本金 1,000 万元、第三年偿还本金 1,200 万元、第四年偿还本金 2,700 万元、第
五年偿还本金 3,700 万元、第六年偿还本金 3,700 万元、第七年偿还本金 3,920
万元）。
    5、担保方式：公司以持有的易格机械 60%的股权质押。
    具体内容以各方最终签署的贷款合同、质押担保合同等为准。
    三、质押标的基本情况
    1、公司名称：成都易格机械有限责任公司
    2、法定代表人：刘卫东
    3、注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区小微企业创新园望丛东
路 768 号
    4、注册资本：2,147.69 万元
    5、公司类型：有限责任公司
    6、成立时间：2009 年 9 月 30 日
    7、经营范围：机械零部件生产、销售；电子、光学产品研发、生产和销售；
有色金属铸造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    四、对公司的影响
    公司基于经营情况的资金需求申请并购贷款，本次以控股子公司股权质押为
并购贷款提供担保，符合公司的发展利益。目前公司整体经营状况良好，具备较
好的偿债能力，本次并购贷款不会影响公司当期损益，不会给公司带来重大财务
风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同时本次质押担保亦不会对公司
在标的项目上的股权收益和相关经营活动决策产生重大影响。
    五、独立董事意见
    公司质押控股子公司的股权为向银行申请的并购贷款提供担保，符合经营发
展的需要，有利于提高资金周转率。符合公司及全体股东利益，不存在损害中小
股东利益的情形。公司经营情况正常，具备良好的盈利能力及偿债能力。我们同
意该项议案。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司及其控股子公司不存在对外担保。公司对控股子公司不存在
担保。
    特此公告。




                                       成都旭光电子股份有限公司董事会
                                                       2022年12月10日