证券代码：600354    证券简称：敦煌种业      编号：临 2018-023

     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
 拟为全资子公司银行授信提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。


   重要内容提示:

    被担保人名称
    全资子公司：甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司
   对外担保逾期的累计数量：无
      一、担保情况概述
  2018 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会第六次临时会议，以
全票审议通过了《关于为公司全资子公司银行授信提供担保的议案》，
根据子公司日常生产经营需要，公司拟同意为全资子公司甘肃省敦煌
种业果蔬制品有限公司提供 3000 万元授信担保，担保期限为一年。
本次担保方式为信用担保, 同时本次董事会审议批准在贷款担保额
度范围内，授权董事长签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、
《保证合同》及《抵押合同》等法律文书。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司
    住 所：甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区
      法定代表人：张绍平
    注册资本：3,350 万元人民币
      经营范围：果品、调味品、蔬菜制品的加工、销售；农产品粗加
工、销售；农副产品销售；进出口贸易。（以上经营范围依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司是本公司的全资子公司,成立
于 2005 年 8 月, 截止 2017 年 12 月 31 日，甘肃省敦煌种业果蔬制品
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有限公司资产总额 5,486.15 万元，净资产 5,357.41 万元，负债总
额 128.74 万元，资产负债率 2.35 ％，净利润 129.47 万元。
    三、董事会意见
     公司董事会认为：上述担保对象系公司全资子公司，为其提供担
保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理
活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。
     四、独立董事意见
    我们认真审议了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，
认为公司为全资子公司提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的
规定，公司为其贷款提供担保，符合子公司生产经营的需要，不存在
损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。
    公司累计对外担保及逾期担保情况
     截止本公告日，公司累计对外担保金额为 13,900 万元，皆为
公司对子公司提供的担保，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 14.46% ,
符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
     五、备查文件：
     经与会董事签字生效的七届六次临时董事会决议。
     特此公告。




                      甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                            二〇一八年十月三十一日




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