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备忘事项 |
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详细 |
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2024-04-13
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600354_20240413_ENVT.pdf
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2024-04-02
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600354_20240402_8RE8.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告。
2 2023年度监事会工作报告。
3 2023年年度报告及摘要。
4 2023年度财务决算报告。
5 2023年度利润分配预案。
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
7 关于申请公司2024年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。
8.00 担保议案。
8.01 关于审批公司2024年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
8.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6,000万元。
8.03 为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保4,000万元。
8.04 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案。
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案。
11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。
12 关于制定《董事、监事津贴制度》的议案。
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2024-03-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告。
2 2023年度监事会工作报告。
3 2023年年度报告及摘要。
4 2023年度财务决算报告。
5 2023年度利润分配预案。
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
7 关于申请公司2024年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。
8.00 担保议案。
8.01 关于审批公司2024年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
8.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6,000万元。
8.03 为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保4,000万元。
8.04 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案。
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案。
11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。
12 关于制定《董事、监事津贴制度》的议案。
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案。
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2024-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600354_20240322_HVTS.pdf
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2024-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于申请公司2024年度银行综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600354_20240322_PIFO.pdf
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2024-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于制定《董事、监事津贴制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600354_20240322_8VOM.pdf
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2024-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600354_20240322_5MWE.pdf
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2024-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600354_20240322_NATZ.pdf
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2024-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600354_20240322_5IX8.pdf
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2024-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600354_20240322_ABSH.pdf
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2024-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2024年度拟为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600354_20240322_420D.pdf
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2024-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2023年年报 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600354_20240322_5LLU.pdf
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2024-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600354_20240322_RU8I.pdf
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2024-03-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告。
2 2023年度监事会工作报告。
3 2023年年度报告及摘要。
4 2023年度财务决算报告。
5 2023年度利润分配预案。
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
7 关于申请公司2024年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。
8.00 担保议案。
8.01 关于审批公司2024年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
8.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6,000万元。
8.03 为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保4,000万元。
8.04 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案。
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案。
11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。
12 关于制定《董事、监事津贴制度》的议案。
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案。
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2024-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600354_20240322_6D41.pdf
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2024-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600354_20240322_5HQ9.pdf
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2024-03-05
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600354_20240305_VTZE.pdf
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2024-03-02
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于董事兼高管辞职及聘任总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600354_20240302_7RHL.pdf
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2024-02-24
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600354_20240224_X3F7.pdf
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2024-02-20
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划届满暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/600354_20240220_S8C1.pdf
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2024-02-07
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于控股股东股份解质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600354_20240207_R6GE.pdf
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2024-01-30
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600354_20240130_QFW6.pdf
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2024-01-24
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/600354_20240124_M9X6.pdf
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2023-12-29
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司九届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600354_20231229_2L1S.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-22 |
拟披露年报 |
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2023-12-29
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600354_20231229_5PVG.pdf
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2023-12-28
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600354_20231228_7KQM.pdf
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2023-11-24
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/600354_20231124_G6ID.pdf
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