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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-12-29
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2003.12.29是敦煌种业(600354)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:7500万股,发行后总股本:18596.6万股) |
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2003-12-29
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2003.12.29是敦煌种业(600354)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:7500万股,发行后总股本:18596.6万股) |
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 448,998,967.82 555,508,800.18
净利润 32,099,798.91 34,115,187.93
总资产 880,833,713.65 624,545,375.37
股东权益(不含少数股东权益) 273,194,409.67 237,849,841.18
每股收益(全面摊薄) 0.29 0.31
每股净资产 2.46 2.14
调整后每股净资产 2.34 1.81
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.96 1.72
净资产收益率(%,全面摊薄) 11.75 14.34
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
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2004-03-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2004年3月15日召开二届七次董事会及二届
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更会计政策的议案。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2004年1月15日发行上市后的总股
本185966400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
三、通过公司2004年拟实施的募集资金建设项目的预案。
四、通过继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计
机构的议案。
五、继续聘请经天地律师事务所为公司2004年度法律顾问。
六、通过公司2003年度年报正文及其摘要。
董事会决定于2004年4月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2004年4月18日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2004年1月15日发行上市后的总股本185966400
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
二、通过2003年度年报正文及其摘要。
三、继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构 |
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2004-04-16
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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4月13日有关媒体对甘肃省敦煌种业股份有限公司年报进行了点评，4月14日、
15日，公司股票出现异常跌停。公司对有关事项澄清如下：
2004年3月18日公司公布了2003年年度报告。年度报告披露2003度实现净利润
3210万元，比2002年实现净利润3411.52万元，同比下降5.91%，2003年度净利润没
有大幅下降的情况。对此，五联联合会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见
审计报告。
公司非经常性损益主要是各级政府根据国家相关农业政策给予种子企业的政策
性补贴。2003年非经常性损益为708万元，不是2500万元。扣除非经常性损益后的
净利润为2501.98万元，比2002年扣除非经常性损益后的净利润2442.16万元增长2.45
%。公司目前生产经营状况正常，无其它应披露而未披露的重大事项，请广大投资者
注意投资风险 |
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2003-12-29
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2003.12.29是敦煌种业(600354)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:7500万股,发行后总股本:18596.6万股) |
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2003-12-30
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2003.12.30是敦煌种业(600354)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:7500万股,发行后总股本:18596.6万股) |
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2003-12-31
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2003.12.31是敦煌种业(600354)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:7500万股,发行后总股本:18596.6万股) |
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2003-12-25
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2003.12.25是敦煌种业(600354)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:7500万股,发行后总股本:18596.6万股) |
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2003-12-24
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2003.12.24是敦煌种业(600354)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:7500万股,发行后总股本:18596.6万股) |
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2004-01-15
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2004.01.15是敦煌种业(600354)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.68: 发行总量:7500万股,发行后总股本:18596.6万股) |
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2004-01-15
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:5.68元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-12-29
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:5.68元/股，申购代码：沪市737354 深市003354 ，配售简称：敦种配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，借款 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2004年4月22日以通讯方式召开二届八次董事会及
二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度季度报告。
二、同意在授信额度内向招商银行兰州分行申请授信额度短期借款3000万元。
三、鉴于公司2003年3月31日向酒泉建设银行借款两笔，一笔3000万元，一笔6000
万元，均于2004年3月30日到期。同意向中国建设银行酒泉市分行申请短期借款9000万
元，对原已到期的贷款予以转贷，期限一年。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,160,221,436.03 880,833,713.65
股东权益(不含少数股东权益) 682,035,466.47 273,194,409.67
每股净资产 3.67 2.46
调整后的每股净资产 3.67 2.34
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -25,721,281.59 -25,721,281.59
每股收益 0.009 0.009
净资产收益率(%) 0.0024 0.0024
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2004-05-12
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临时公告 |
上交所公告，风险提示 |
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五月一日至五月三日，甘肃省敦煌种业股份有限公司种子基地及棉花收购
区域内遭受了强降温、雪冻和霜冻自然灾害，玉米制种、瓜菜制种及棉花等农
作物受到了不同程度的冻害。受冻较重的面积占制种面积的30%。由于公司灾
前灾后采取了及时的补救措施，使受害程度降至最低。根据近期观察测算，玉
米制种没有产生太大影响；蔬菜作物进行了补种和间苗移栽；冻害对棉花涉及
地区的资源量影响不大。冻害对后期的影响有待进一步观察。目前公司经营活
动正常。
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2004-11-18
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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11月7日《财经时报》等媒体对甘肃省敦煌种业股份有限公司三
季度报告进行分析，公司现对有关事项予以澄清，详见2004年11月18日
《上海证券报》。
公司目前生产经营状况正常，无其它应披露而未披露的重大事项。
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2004-12-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600354)“敦煌种业”
中国证券监督管理委员会甘肃监管局于2004年9月15日至9月17日对甘肃省敦
煌种业股份有限公司进行了例行检查，并于2004年9月30日下发《限期整改通知
书》(下称：《通知》)，公司对《通知》中提出的问题制定切实可行的整改措施
和意见，并在最近召开的董事会上通过和落实了整改措施。现将整改情况予以报
告，详见2004年12月21日《上海证券报》。
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年1月26日召开二届十一次董事会及二
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司董、监事产生办法》。
二、通过关于闲置募集资金使用的议案：根据募集资金项目进度和资金使用
计划，预计有174294423.14元的募集资金闲置时间在6个月以上。为了提高资金
使用效率，拟将该笔闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限6个月，使用时
间2005年2月至2005年7月。
三、通过关于成立酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司的议案：决定募集资金
项目棉蛋白油脂项目引进上海大敦实业发展有限公司投资，共同设立敦煌种业棉
蛋白油脂有限公司，建成一个独立的子公司运行。新公司注册资本为2000万元，
其中，公司以人民币出资1900万元，占注册资本95%。
四、同意授权对单笔5000万元(含5000万元)以下的流动资金贷款由董事长决
定。
董事会决定于2005年2月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项。
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2003-12-31
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:5.68元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-12-25
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:5.68元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-18
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任
甘肃省敦煌种业股份有限公司第二届董事会于二○○四年三月十五日在甘肃省酒泉市酒泉宾馆会议室召开第七次会议。会议应到董事12人,实到董事 10人,孙其信、赵昌文两位独立董事因其他公务,未参加本次会议,分别书面委托独立董事刘存有、曹致中行使表决权。公司监事会9名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王大和主持。经会议审议表决,一致通过以下决议：
一、审议通过了《总经理2003年度工作报告及2004年度工作计划》；
二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
本公司自2003年3月17日起,对新发生的长期股权投资初始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权益份额而形成的的投资差额,由原来按一定期限摊销变更为直接计入资本公积。此项变更采用未来适用法。本公司自2003年7月1日起,对资产负债表日后至财务会计报告批准报出日之间由本公司董事会拟订的利润分配预案中涉及的现金股利不再作为调整事项,改为在资产负债表的所有者权益项目中单独列示。此项变更采用追溯调整法。上述政策变更对公司2003年度利润不产生影响。
三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》(草案),提交2003年度股东大会审议；
四、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》(草案)；
经五联联合会计师事务有限公司审计,2003年度公司实现税后净利润32,099,798.91元。根据公司《章程》规定,提取10%法定公积金,即3,209,979.89元,提取10%法定公益金,即3,209,979.89元；加上年初未分配利润72,872,904.57元,期末未分配利润为98,552,743.70元。
截止2003年度报告期末,因本公司股票发行配售还未结束,公司在册股东仍为五个发起人股东,根据公司2001年第二次临时股东大会特别决议："本次公开发行A股前形成的累计未分配利润由本次公开发行A股后新老股东共享,本次公开发行A股后第一个盈利年度支付股利。"因此,公司拟定的2003年度利润分配预案为：
本次分红派息以2004年1月15日发行上市后的总股本185,966,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发股利18,596,640.00元。
本年度没有以资本公积转增股本的预案。
本预案提交2003年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2004年拟实施的募集资金建设项目的预案》；
本年度拟实施的项目共三个,总投资4165万元。
1、实施优质棉种繁育及加工项目,新建"金塔万吨优质棉种加工"项目。
2、实施5500吨脱水菜加工项目,购置二氧化碳超临界萃取大蒜油中试设备,开始试验性生产。
3、实施西部种子配送批发交易中心项目,与定西市旱作农业中心进行合作,进行马铃薯脱毒种薯的繁育和销售。
4、实施西部种子配送批发交易中心项目,与河南新乡市农科所合作经营粮棉、蔬菜种子的研发、生产和加工销售。
六、审议通过了《公司工资改革方案》；经会议讨论,决定原则通过该方案,在试行中做必要调整。
七、审议通过了《关于设立国际业务部的议案》；
八、审议通过了《董事会向股东会提交的2003年度工作报告》,提交2003年度股东大会审议；
九、审议通过了《关于公司高级管理人员年薪制试行方案的议案》；
拟对公司高级管理人员,即董事长、总经理、监事会主席、董事会秘书、副总经理和财务总监实行年薪制。以年度为单位,在合理确定公司高管人员基本报酬的基础上,与经营成果挂钩考核,进而调节薪酬收入水平,体现经营管理人员特殊劳动报酬(《方案》详见上海证券交易所网站)。
本议案提交2003年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于续聘五联联合会计师事务有限公司为2004年度财务审计机构及其报酬的议案》；拟继续聘请五联联合会计师事务有限公司为公司2004年度财务审计机构,参照审计同行业收费标准,2004年度报酬区间拟定为30-40万元(含差旅和食宿费用)。
本议案提交2003年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于聘用经天地律师事务所为2004年法律顾问及其报酬的议案》。决定继续聘请该律师事务所为公司2004年度法律顾问。年度律师费用为10万元(不含诉讼案件费用)；
十二、审议通过了《公司2003年度年报正文及摘要》；提交2003年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于调整独立董事和不在公司任职的董、监事薪酬的议案》；确定独立董事津贴由10000元调整为30000元,不在公司任职的董事津贴由5000元调整为15000元,不在公司任职的监事津贴由3000元调整为9000元。
本议案提交2003年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于的议案》；同意于2004年4日18日上午9时在甘肃省酒泉市酒泉宾馆召开公司2003年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
㈠ 、会议时间： 2004年4月18日上午九时
㈡ 、会议地点：甘肃省酒泉市解放路33号酒泉宾馆会议室
㈢ 、会议议程：
1、 审议《董事会2003年度工作报告》；
2、 审议《监事会2003年度工作报告》；
3、 审议《公司2003年度财务决算报告》(草案)；
4、 审议《2003年度利润分配预案》(草案)；
5、 审议《公司2003年度年报正文及摘要》；
6、 审议《关于公司高级管理人员年薪制试行方案的议案》；
7、 审议《关于续聘五联联合会计师事务所为2004年度财务审计机构及其报酬的议案》；
8、 审议《关于调整独立董事和不在公司任职的董、监事薪酬的议案》。
㈣、出席会议对象：
1、截止4月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
㈤、会议登记办法：
凡出席本次会议的股东,须持有本人身份证(或护照)、股东帐户；委托代表人持本人身份证明(或护照)、授权委托书、委托人股东帐户；法人股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证(或护照),于4月16日前(上午8：30-11：30,下午2：30-5：30)到本公司证券部登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。
㈥、其他事项：
1、 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理；
2、 联系方式：
地址：甘肃省酒泉市盘旋东路10号
联系人：赵明
电话：0937-2662008-8303
传真：0937-2663908
邮编：735000
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二○○四年三月十五日
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2003-12-25
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向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司首次公开发行A股股票7500万股的申请已获中国证
券监督管理委员会证监发行字[2003]126号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，每股面值为1.00元人
民币，发行价格为5.68元/股，发行市盈率为18.48倍(按2002年每股收益计算)；申购
时间为2003年12月29日，在上证所和深交所正常交易时间内进行(上午9：30-11：30，
下午13：00-15：00)，配售简称为“敦种配售”，沪市配售代码为“737354”，深市
配售代码为“003354”；配售缴款时间为2004年1月2日。除证券投资基金持有的股票
帐户以外，每个股票帐户申购数量的上限为75000股。
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2004-01-10
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将于1月15日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司7500万元人民币普通股股票将于2004年1月15日起在
上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“敦煌种业”，证券代码为“600354”。
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