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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司董事产生办法》(内容详见上海证券交易所网站)；
2、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司监事产生办法》,(内容详见上海证券交易所网站)；
3、审议《关于修改〈甘肃省敦煌种业股份有限公司公司章程〉部分条款的议案》(内容详见2004年10月29日上海证券报、证券日报登载的本公司2004年二届十次董事会决议公告)；
4、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》(试行)(内容详见2004年10月29日上海证券报、证券日报登载的本公司2004年二届十次董事会决议公告)；
5、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司借款及对外担保业务管理办法》(试行)(内容详见2004年10月29日上海证券报、证券日报登载的本公司2004年二届十次董事会决议公告) |
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2005-07-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年7月20日以通讯方式召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于部分变更5500吨脱水蔬菜项目新建年产3000吨番茄粉项目的议案。该事项将提交股东大会通过。
二、通过关于与美国先锋海外公司成立合资公司的议案：公司与美国先锋海外公司于同日签署了《公司与美国先锋海外公司合资意向书》，双方约定以现金方式出资800万美元，在甘肃省酒泉市组建先锋敦煌种业(甘肃)有限公司(暂定，待批准)，其中，公司出资408万美元，占注册资本的51%。根据国家有关规定，双方将合资合同中合资企业的投资总额定为贰仟万美元。资金来源均为自有资金。投资期限为50年 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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总经理由“姜泉庆”变为“马宗海” ，2005-06-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-23
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年6月21日召开2004年度股东大会，对本次会议提案作出如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本185966400股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、续聘五联联合会计师事务所有限公司为2005年度财务审计机构。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事，其中张世俊和赵丽未能当选为公司第三届董、监事会董、监事。
五、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-06-23
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年6月21日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王大和为公司第三届董事会董事长。
二、聘任赵明为公司第三届董事会董事会秘书。
三、聘任马宗海为公司总经理。
四、选举段学义为公司第三届监事会临时召集人 |
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2005-06-22
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未刊登股东大会决议公告，今日停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-21 |
召开股东大会 |
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一、召开会议基本情况：
1、会议时间：2005年6月21日早8时
2、会议地点：甘肃省酒泉市盘旋东路16号公司五楼会议室。
二、会议内容：
1、审议董事会2004年工作报告；
2、审议监事会2004年工作报告；
3、审议公司2004年度报告及2004年度报告摘要；
4、审议公司2004年财务决算报告(草案)；
5、审议2004年度利润分配预案；
6、审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为2005年度财务审计机构的议案；
7、选举公司第三届董事会成员；
8、选举公司第三届监事会成员；
9、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
10、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
三、出席会议对象：
1、截止6月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记办法：
凡出席本次会议的股东,须持有本人身份证(或护照)、股东帐户；委托代表人持本人身份证明(或护照)、授权委托书、委托人股东帐户；法人股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证(或护照)于6月20日前(上午8：30-11：30,下午2：30-5：30)到本公司证券部登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。
五、其他事项：
1、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址：甘肃省酒泉市盘旋东路16号公司董事会办公室(证券部)
联系人：赵明 电话：0937-2663908
传真：0937-2618849 邮编：735000
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席甘肃省敦煌种业股份有限公司2004年度股东大会,并授权其对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名(盖章)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇〇五年五月二十日
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2005-05-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年5月19日召开二届十四次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年6月21日上午召开2004年度股东大会，审议以上及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-27
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办公地址由“甘肃省酒泉市盘旋东路10号”变为“甘肃省酒泉市盘旋东路16号” ，2004-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-27
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公布2005年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600354)“敦煌种业”
由于甘肃省敦煌种业股份有限公司工作人员疏忽，导致公司2005年第一季度报告中的现金流量表补充资料中经营活动产生的现金流量净额数据发生填写错误，特此更正。更正内容见2005年4月27日《上海证券报》 |
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2005-04-27
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注册地址由“甘肃省酒泉市盘旋东路10号”变为“甘肃省酒泉市盘旋东路16号” ，2004-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600354)“敦煌种业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,481,912,945.17 1,432,803,710.91 股东权益(不含少数股东权益) 693,984,715.17 692,725,481.00 每股净资产 3.73 3.73 调整后的每股净资产 3.67 3.66
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 58,856,249.05 58,856,249.05 每股收益 0.007 0.007 净资产收益率(%) 0.18 0.18 |
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2005-04-25
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[20052预亏](600354) 敦煌种业：公布2005年上半年业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600354)“敦煌种业”公布2005年上半年业绩预亏公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司预计2005年上半年可能发生亏损。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。具体亏损数额将在2005年半年度报告中披露。公司2004年中期业绩：净利润为16873575.11元。每股收益为0.09元 |
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2005-04-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年4月14日召开二届十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年初总股本185966400股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司为2005年度财务审计机构的议案。
四、通过关于合资成立甘肃省敦煌种业包装有限公司的议案，新公司注册资本500万元，其中公司以现金出资245万元，占股权的49%。
五、通过修改公司章程的议案。
以上有关事项需提交股东大会审议 |
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2005-04-16
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,432,803,710.91 880,833,713.65
股东权益 692,725,481.00 273,194,409.67
每股净资产 3.73 2.46
调整后的每股净资产 3.66 2.34
2004年 2003年
主营业务收入 746,214,777.32 448,998,967.82
净利润 30,249,383.62 32,099,798.91
每股收益(全面摊薄) 0.16 0.29
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.37 11.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.52 -1.96
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.40元(含税)。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年2月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600354)“敦煌种业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,142,773,132.07 880,833,713.65
股东权益（不含少数股东权益） 670,212,912.27 273,194,409.67
每股净资产 3.60 2.46
调整后的每股净资产 3.60 2.34
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 35,352,049.90 91,060,626.54
每股收益 -0.046 0.045
净资产收益率（%） -0.013 0.013
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2004-10-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2004年10月26日以通讯表决方式召开二届十
次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过中种集团酒泉种子有限公司股权处置议案：2004年9月15日敦煌种
业酒泉地区种子公司与中种集团酒泉种子有限公司达成协议，将其持有的中种集
团酒泉种子有限公司150万元股权，全部转让给北京中种东方农资公司。双方同
意转让价款150万元，现金支付100万元，其余以敦煌种业酒泉地区种子公司原来
投入的小农场作价50万元抵顶。
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2005-02-28
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司拟于2005年2月28日,现将有关事宜通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议时间：2005年2月28日早9：00-12：00
2、会议地点：(甘肃省酒泉市解放路33号酒泉宾馆二楼会议室)。
(二)会议内容
1、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司董事产生办法》(内容详见上海证券交易所网站)；
2、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司监事产生办法》,(内容详见上海证券交易所网站)；
3、审议《关于修改〈甘肃省敦煌种业股份有限公司公司章程〉部分条款的议案》(内容详见2004年10月29日上海证券报、证券日报登载的本公司2004年二届十次董事会决议公告)；
4、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》(试行)(内容详见2004年10月29日上海证券报、证券日报登载的本公司2004年二届十次董事会决议公告)；
5、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司借款及对外担保业务管理办法》(试行)(内容详见2004年10月29日上海证券报、证券日报登载的本公司2004年二届十次董事会决议公告)。
(三)会议出席对象
1、截止2月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(四)会议登记办法
1、凡出席本次会议的社会公众股东持股东帐户卡和个人身份证(委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东帐户卡)办理登记手续；法人股东须持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。
2、登记手续于二月二十六日前(上午8：30-11：30、下午2：30-5：30)在公司证券部办理,异地股东可采用信函或传真方式登记。
(五)其他事项
1、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
地址：甘肃省酒泉市盘旋东路16号公司董事会办公室(证券部)
联系人：赵明
电话：0937-2663908
传真：0937-2618849
邮编：735000
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席甘肃省敦煌种业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并授权其对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名(盖章)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
二○○五年一月二十六日 |
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2004-01-02
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:5.68元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-12-30
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:5.68元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-04-19
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未刊登股东大会决议，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-05-31
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2004年1月15日发行上市后的总股185966400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
股权登记日：2004年6月3日
除息日：2004年6月4日
现金红利发放日：2004年6月11日 |
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-14
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2004年7月10日以通讯方式召开第二届董事会
2004年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、决定开工建设公司募集资金项目棉蛋白油脂项目，该项目固定资产估算总
投资1857.04万元。
二、决定设立敦煌种业种子营销公司，拨付周转金1000万元，性质为分公司，隶
属敦煌种业股份公司直接管理。
三、决定设立敦煌种业种子质量控制中心，性质为内设机构，隶属敦煌种业股份
公司直接管理。
四、决定设立敦煌种业棉花销售公司，拨付周转金1000万元，性质为分公司，隶
属敦煌种业股份公司直接管理。
五、决定向酒泉市建设银行申请借款13100万元；决定向交通银行兰州分行申请借
款8000万元。以上借款额度授权期限为一年 |
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2004-08-12
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司,委托理财 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司2004年8月10日召开二届九次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过使用闲置募集资金的议案：公司扣除预计支付的募集资金项目款后
尚有2.24亿元募集资金闲置，公司决定将其中1.7亿元用于补充流动资金，使用
期限6个月，时间自2004年8月至2005年1月；3千万元用于向银行购买国债，期限
半年，提交下次股东大会审议；剩余短时间闲置不用的资金用于7天通知存款，
利率1.62%。
三、通过关于将北京、兰州办事处等列入西部种子配送批发中心项目的议案
。
四、通过关于设立河北合资公司的议案：决定在河北石家庄设立河北敦煌种
业方华种子有限公司。该公司注册资金1000万元，其中公司拟以现金出资600万
元，占总出资额的60%。
五、通过关于设立武汉合资公司的议案：决定在湖北武汉设立武汉敦煌种业
有限公司。该公司注册资金3000万元，其中公司拟以现金出资1800万元，占总出
资额的60%。
六、通过关于为公司控股子公司定西敦煌种业马铃薯科技开发有限公司(公
司出资700万元，占出资比例的70%)担保贷款500万元的议案。
七、通过关于为公司控股子公司河南敦煌种业新科种子有限公司(公司出资
1650万元，占出资比例的55%)担保贷款2000万元的议案。
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,160,161,627.74 880,833,713.65
股东权益(不含少数股东权益) 678,701,344.78 273,194,409.67
每股净资产 3.74 2.46
调整后的每股净资产 3.62 2.40
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 359,698,398.56 208,388,512.98
净利润 16,873,575.11 15,866,254.37
扣除非经常性损益后的净利润 11,777,622.95 7,746,565.88
每股收益(全面摊薄) 0.09 0.14
净资产收益率(全面摊薄) 0.02% 0.06%
经营活动产生的现金流量净额 55,708,576.64 95,183,464.73
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2004-01-15
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2004.01.15是敦煌种业(600354)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-12-29
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2003.12.29是敦煌种业(600354)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:7500万股,发行后总股本:18596.6万股) |
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