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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-23
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公布股权分置改革说明书全文及其摘要内容更正公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司股权分置改革(下称：股改)说明书全文第1-1-3页、股改说明书摘要第1-2-3页中公司相关股东会议股权登记日填写错误，现将原股改说明书及其摘要中本次会议的股权登记日“2006年6月6日”更正为：2006年6月8日 |
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2006-05-22
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会决定于2006年6月19日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月15日-19日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东向全体流通股股东以送股的方式支付对价。以方案实施股权登记日收市后总股本为基数，全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股股份，即全体流通股股东可获得2100万股股份。
公司非流通股股东承诺履行法定义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年6月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通A股股东；征集时间自2006年6月9日至19日(每日9:00-17:00，其中：6月19日征集截止时间为现场相关股东会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年5月16日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：不分配。
三、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
四、通过公司章程修订草案。
五、通过关于变更募集资金投向与美国先锋海外公司成立合资公司的议案。
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2006-05-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-06-13 ，2006-06-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-06-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-15
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600354)“敦煌种业”
根据有关文件的规定，甘肃省敦煌种业股份有限公司全体非流通股股东一致同意提出股权分置改革动议。现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年5月15日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，及时披露相关信息 |
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2006-05-10
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司A股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：公司生产经营正常，没有其他应披露而未披露的事项。公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600354)“敦煌种业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,271,164,452.03 1,302,307,443.30
股东权益(不含少数股东权益) 575,470,675.71 565,102,361.63
每股净资产 3.09 3.04
调整后的每股净资产 3.09 3.04
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 112,550,615.99 112,550,615.99
每股收益 0.056 0.056
净资产收益率(%) 1.80 1.80 |
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2006-04-26
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公布关于股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年4月25日接到第三大股东金塔县供销合作联社(下称：金塔供销社)的通知，金塔供销社已于同日与上海禾裕投资管理有限公司(下称：禾裕投资)签订了《股份转让协议书》，金塔供销社拟将其持有的公司22407192股法人股全部转让给禾裕投资，转让价格为1.60元/股，总价款为人民币3585万元。
本次股份转让完成后，金塔供销社不再持有公司的股份；禾裕投资将持有公司22407192股法人股，占公司总股本的12.05%，成为公司第三大股东 |
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2006-04-21
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-16 |
召开股东大会 |
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| 1、审议董事会2005年工作报告；
2、审议监事会2005年工作报告；
3、审议公司2005年年度报告及摘要；
4、审议公司2005年财务决算报告；
5、审议2005年度利润分配预案；
6、审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案；
7、审议《公司章程修订草案》；
8、审议《公司股东大会议事规则修订草案》；
9、审议《公司董事会议事规则修订草案》；
10、审议《公司监事会议事规则修订草案》；
11、审议关于变更募集资金投向与美国先锋海外公司成立合资公司的议案；
12、审议关于修改《公司高级管理人员年薪制方案》部分条款的议案。
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2006-04-21
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,302,307,443.30 1,432,803,710.91
股东权益(不含少数股东权益) 565,102,361.63 692,725,481.00
每股净资产 3.04 3.73
调整后的每股净资产 2.94 3.66
2005年 2004年
主营业务收入 774,861,695.34 746,214,777.32
净利润 -120,639,518.66 30,249,383.62
每股收益 -0.65 0.16
净资产收益率(%) -21.35 4.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 -1.52
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,资金占用 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年4月19日召开三届九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2005年度资金占用情况说明及清欠方案的说明。
五、通过公司章程修订草案。
董事会决定于2006年5月16日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-04
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年3月2日以通讯方式召开三届八次董事会及三届七次监事会，会议审议同意公司拟将1.7亿元闲置募集资金继续用于补充流动资金，使用期限6个月(2006年2月至2006年7月) |
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2006-01-25
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[20054预亏](600354) 敦煌种业：公布2005年全年业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年全年业绩预亏公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司曾在2005年第三季度报告及2005年10月31日临时公告中预计2005年全年净利润可能出现较大亏损。
现经对公司2005年度经营情况及财务状况初步测算，公司2005年度将出现较大亏损，亏损较前三季度增加50%以上(上年同期净利润为30249383.62元)。具体亏损数据在会计师事务所审计后的2005年年度报告中详细披露。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-21 |
拟披露年报 |
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2005-12-22
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公布董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年12月20日以通讯方式召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过公司协议受让酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司(持有公司26.88%的股份，为公司第一大股东和实际控制人)持有的东海证券有限责任公司(注册资本为10.1亿元)4.95%的股权的议案：公司将与酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司达成股权转让协议，公司以5000万元协议受让酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司持有的东海证券有限责任公司4.95%的股权。双方约定本次股权受让以原购买价格为基础，以2005年的审计报告净资产为最终转让价格依据。上述交易构成关联交易，需经公司股东大会批准 |
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2005-10-31
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[20054预亏](600354) 敦煌种业：公布2005年全年业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600354)“敦煌种业”公布2005年全年业绩预亏公告
经甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算，公司预计2005年全年净利润为负值(上年同期净利润为30249383.62元) |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600354)“敦煌种业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,292,393,373.58 1,432,803,710.91
股东权益(不含少数股东权益) 625,369,865.75 692,725,481.00
每股净资产 3.36 3.73
调整后的每股净资产 3.27 3.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 51,869,182.89 284,644,893.18
每股收益 -0.33 -0.32
净资产收益率(%) -9.74 -9.59 |
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2005-10-31
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年10月27日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于变更募集资金投向与美国先锋海外公司成立合资公司的议案：公司拟将投资2061万元建设的工厂化蔬菜种苗繁育基地募集资金项目、投资2100万元建设的4000平方米蔬菜恒温库建设项目变更，其投资总额4161万元，全部用于与美国先锋海外公司成立合资公司。合资公司注册资本额为8000000.00美元，其中公司拟以现金形式出资4080000美元，占合资公司注册资本的51%(按现行美元对人民币汇率8.08元计算，拟出资额为人民币32966400元)。根据生产经营和未来销售市场的发展情况，将逐步追加投资，拟将投资总额增加到20000000.00美元，合资公司超过其注册资本部分的资金由合资公司根据最后的《合资企业合同》自筹解决。变更后的募集资金4161万元将全部投资于合资公司，其中32966400元用于注册资本，剩余8643600元将逐步追加投资。该事项尚须经公司股东大会审议通过 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-08
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年9月7日召开三届四次监事会，会议通过选举付禾为公司第三届监事会主席；段学义不再担任监事会临时召集人 |
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2005-09-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年9月7日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补选公司第三届董、监事会各一名董、监事的议案。
二、通过关于部分变更5500吨脱水蔬菜项目新建年产3000吨番茄粉项目的议案。
三、通过关于使用5500吨脱水菜加工项目资金，购置二氧化碳超临界萃取大蒜油中试设备的议案 |
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2005-08-06
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、补选公司第三届董事会一名董事的议案；
2、补选公司第三届监事会一名监事的议案；
3、关于部分变更5500 吨脱水蔬菜项目新建年产3000 吨番茄粉项目的议案；
4、审议关于使用5500 吨脱水菜加工项目资金，购置二氧化碳超临界萃取大蒜油中试设备的议案 |
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2005-08-06
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年8月4日以通讯方式召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司补选董、监事会各一名董、监事候选人的议案。
三、通过公司成立法律部的议案。
四、通过关于闲置募集资金补充流动资金的议案：拟对1.7亿元闲置募集资金继续用于补充流动资金。使用期限6个月，使用时间2005年8月至2006年1月。
董事会决定于2005年9月7日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-08-06
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600354)“敦煌种业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,168,343,715.31 1,432,803,710.91
股东权益(不含少数股东权益) 693,677,687.12 692,725,481.00
每股净资产 3.73 3.73
调整后的每股净资产 3.64 3.66
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 416,815,083.29 359,698,398.56
净利润 952,206.12 16,873,575.11
扣除非经常性损益后的净利润 -801,131.69 11,777,622.95
每股收益 0.0051 0.09
净资产收益率(%) 0.0014 0.02
经营活动产生的现金流量净额 232,775,710.29 55,708,576.64 |
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2005-08-03
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，红利发放日 ，2005-08-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-03
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，登记日 ，2005-08-09 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-03
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公布2004年度派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本185966400股为基数，每10股派0.40元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.036元。
股权登记日：2005年8月9日
除息日：2005年8月10日
现金红利发放日：2005年8月16日 |
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2005-08-03
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，除权日 ，2005-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司董事产生办法》(内容详见上海证券交易所网站)；
2、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司监事产生办法》,(内容详见上海证券交易所网站)；
3、审议《关于修改〈甘肃省敦煌种业股份有限公司公司章程〉部分条款的议案》(内容详见2004年10月29日上海证券报、证券日报登载的本公司2004年二届十次董事会决议公告)；
4、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》(试行)(内容详见2004年10月29日上海证券报、证券日报登载的本公司2004年二届十次董事会决议公告)；
5、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司借款及对外担保业务管理办法》(试行)(内容详见2004年10月29日上海证券报、证券日报登载的本公司2004年二届十次董事会决议公告) |
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