证券代码: 600354    证券简称：敦煌种业      编号：临 2018-022


       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
     七届监事会第六次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届监
事会第六次临时会议于 2018 年 10 月 24 日以书面形式发出通知，于
2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 名，实际参与
表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法、有效。
    二、 监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：
    1、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》。
    公司监事对董事会编制的 2018 年第三季度报告进行了认真严格
的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
   （1）公司 2018 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
   （2）公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司报告期的经营管理和财务状况；
   （3）在提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证 2018 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、
完整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了拟为全资子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公

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司银行授信提供担保的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、审议通过了关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4、审议通过了关于公司拟开展融资租赁业务的议案。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
                             二〇一八年十月三十一日




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