证券代码: 600354    证券简称：敦煌种业      编号：临 2019-001

       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
     七届董事会第七次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董
事会第七次临时会议于 2019 年 1 月 12 日以书面形式发出通知，于
2019 年 1 月 17 日在酒泉敦煌种业农业科技有限公司会议室召开，会
议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，独立董事王建华、刘志
军因公出差以通讯方式参加本次会议表决，董事周永海因公出差委托
董事张绍平全权行使表决权。会议由董事长马宗海先生主持，公司监
事及高管列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，经过认真讨论，会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了关于拟新建 20 万平方米智能连栋温室及其配套
设施项目的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于拟新建 20 万平方米智能连
栋温室及其配套设施项目的公告》（公告编号 2019-003 ）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于拟新建 3 万亩功能性高原夏菜现代农业产业
化项目的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘
肃省敦煌种业集团股份有限公司关于拟新建 3 万亩功能性高原夏菜
现代农业产业化项目的公告》（公告编号 2019-004 ）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了关于公司拟受让金昌市金从玉农业科技发展有

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限公司部分股权的议案。内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于拟受让
金昌市金从玉农业科技发展有限公司部分股权的公告》（公告编号
2019-005）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了关于修订《公司会计制度》的议案。
    2018 年财政部对多项企业会计准则进行了修订或发布，为了更
加准确地反映公司财务信息，公司对现行《甘肃省敦煌种业集团股份
有限公司财务会计制度》部分条款进行了修订。《甘肃省敦煌种业集
团股份有限公司财务会计制度》（2019 年修订）详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了关于修订《公司财务管理制度》的议案。
    2018 年财政部对多项企业会计准则进行了修订或发布，为适应
准则变化，更加准确地反映公司财务信息，公司对现行《甘肃省敦煌
种业集团股份有限公司财务管理制度》部分条款进行了修订。甘肃省
敦煌种业集团股份有限公司财务管理制度》（2019 年修订）详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                            二〇一九年一月十九日




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