证券代码: 600354     证券简称：敦煌种业      编号：临 2019-008


       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
     七届监事会第八次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届监
事会第八次临时会议于 2019 年 3 月 9 日以书面形式发出通知，于 2019
年 3 月 14 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 名，实际参与表决
监事 2 名，监事马燕君因公出差未参与此次会议表决，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、 监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：
    1、审议通过了关于拟投资设立敦煌种业现代农业发展有限公司
的议案。
  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了关于拟对敦煌种业农业科技（上海）有限公司增
资的议案。
     表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了关于拟投资参股中以国际（酒泉）绿色生态产业
发展有限公司的议案。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                         甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
                                二〇一九年三月十五日