证券代码：600354    证券简称：敦煌种业      编号：临 2019-011



  甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2019
    年度拟为下属子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:
被担保人名称： 

  （1）酒泉敦煌种业百佳食品有限公司
  （2）酒泉敦煌种业农业科技有限公司
  （3）甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司
  （4）玉门拓璞科技开发有限责任公司
  本次担保额度总计为11,000万元
  截止本公告披露日，公司实际担保余额为12,900万元
  本次是否有反担保：无
  对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
      根据公司 2019 年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司
拟为相关全资子公司、控股子公司申请银行信用提供担保总额不高于
11,000 万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限为 1-2 年，与
金融机构签订的贷款合同担保合同期限一致。
    同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事
长在 2018 年年度股东大会通过本议案起一年内，签署与银行等金融
机构所签订的《担保合同》、《保证合同》、《抵押合同》等法律文书，
公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司


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将在以后的定期报告中披露。
    其中:
      为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保 6,000 万
元，为酒泉敦煌种业农业科技有限公司流动资金贷款担保 2,000 万
元，为甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司流动资金贷款担保 2,000 万
元，为玉门拓璞科技开发有限责任公司流动资金贷款担保 1,000 万
元。
    （二）决策程序
      2019 年 3 月 28 日召开的公司七届董事会第三次会议审议通过了
《关于审批公司 2019 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署
相关法律文书的议案》，同意 2019 年度为相关下属子公司提供担保额
度，并同意提交 2018 年年度股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、酒泉敦煌种业百佳食品有限公司
      住 所：酒泉市高新技术工业园区（南园）
      法定代表人：毛志军
    注册资本：4,386 万元人民币
      经营范围：生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种
调味品、食品和食品配料以及相关产品的国内收购、加工、销售和国
际贸易进、出口业务；农作物种植(不含种子)。
    酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是公司的控股子公司,成立于
2008 年 4 月 25 日,截止 2018 年 12 月 31 日，经审计酒泉敦煌种业百
佳食品有限公司资产总额 16,702.38 万元，净资产-1,312.58 万元，
负债总额 18,014.96 万元，资产负债率 107.86％，净利润-2,943.90
万元。
    2、酒泉敦煌种业农业科技有限公司
      住 所：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号 403
    法定代表人：赵双虎
  注册资本：2,000 万元人民币
  经营范围：种子、种苗的生产、销售；蔬菜、食用菌、花卉的种植、
加工、销售；肥料的销售；农产品的仓储、销售、配送、物流服务；
农业技术培训；展览、展会的策划、承办。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
      酒泉敦煌种业农业科技有限公司是公司的全资子公司,成立于


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2018 年 2 月 13 日，截止 2018 年 12 月 31 日，酒泉敦煌种业农业科
技有限公司经审计资产总额 11,119.22 万元，净资产 2,193.99 万元，
负债总额 8,925.23 万元，资产负债率 80.27％，净利润 163.99 万元。
    3、甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司
    住 所：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号
    法定代表人：张峰
    注册资本：3,000 万元人民币
     经营范围：农作物种子的选育、生产、加工、销售；化肥、地膜
销售；农业综合服务；农业基地建设和现代化农业管理、服务；农业
机械设备、园林机械设备的引进、推广、租赁、销售；瓜果、蔬菜、
花卉、向日葵、牧草、园艺作物、绿化苗木的生产、销售；园艺绿化、
园林绿化、市政公用工程的设计、施工；农业观光旅游、城市绿地养
护、园林养护服务；农作物种子进出口贸易(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司是本公司的控股子公司,成立
于 2017 年 5 月 27 日,截止 2018 年 12 月 31 日，敦煌种业蔬菜种苗有
限公司经审计资产总额 1,621.56 万元，净资产 1,249.87 万元，负债
总额 371.69 万元，资产负债率 22.92％，净利润-608.50 万元。
    4、玉门拓璞科技开发有限责任公司
    住 所：甘肃省酒泉市玉门市经济开发区玉关路
    法定代表人：武兴旺
    注册资本：4,000 万元人民币
     经营范围：酒花制品、精细化工产品的开发、生产、销售,电子
产品、办公自动化设备、清洗剂、建材的零售(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    玉门拓璞科技开发有限责任公司是本公司的控股子公司,成立于
2003 年 10 月 9 日,截止 2018 年 12 月 31 日，玉门拓璞科技开发有限
责任公司经审计资产总额 5,589.86 万元，净资产-1,760.70 万元，
负债总额 7,350.57 万元，资产负债率 131.5％，净利润-1,087.51 万
元。
    三、董事会意见
     本公司董事会认为：上述担保对象系公司子公司，为其提供担保
可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活
动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。


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    四、独立董事意见
    我们认真审议了《关于审批公司 2019 年度担保额度并授权董事
长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，认为公司为下属子公司
提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其贷款提
供担保，有利于子公司的业务的顺利开展，同时，对该子公司担保的
财务风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股
东的利益。
    五、公司累计对外担保及逾期担保情况
    截止 2019 年 3 月 28 日，公司累计对外担保金额为 12,900 万元，
占公司 2018 年 12 月 31 日净资产的 18.46%,符合相关法律法规和公
司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
    五、备查文件：
    经与会董事签字生效的七届三次董事会决议。
    特此公告。




                     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                             二〇一九年三月三十日




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