证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 公告编号:2019-022 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 191,677,488 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 36.32 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投 票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 4 人,董事周永海、王成基,独立董事王建华、刘 志军、石金星未能出席本次会议; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会,公司其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《2018 年度董事会工作报告》。 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 190,784,488 99.53 893,000 0.47 0 0 2、 议案名称:《2018 年度监事会工作报告》。 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 190,784,388 99.5340 893,000 0.4658 100 0.0002 3、 议案名称:《2018 年年度报告及摘要》。 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 190,784,488 99.53 893,000 0.47 0 0 4、 议案名称:《2018 年度财务决算报告》。 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 190,847,788 99.57 829,700 0.43 0 0 5、 议案名称:《2018 年度利润分配预案》。 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 190,847,788 99.57 829,700 0.43 0 0 6、 议案名称:《关于审批公司 2019 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内 签署相关法律文书的议案》。 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 190,847,788 99.57 829,700 0.43 0 0 7.01 议案名称:《关于审批公司 2019 年度担保额度并授权董事长在担保额 度内签署相关法律文书的议案》。 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 189,965,118 99.1066 1,649,070 0.8603 63,300 0.0331 7.02 议案名称:为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保 6000 万元。 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 189,965,118 99.1066 1,649,070 0.8603 63,300 0.0331 7.03 议案名称:为酒泉敦煌种业农业科技有限公司流动资金贷款担保 2000 万元。 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 190,784,488 99.5341 829,700 0.4328 63,300 0.0331 7.04 议案名称:为甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司流动资金贷款担保 2000 万 元。 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 189,965,118 99.1066 1,649,070 0.8603 63,300 0.0331 7.05 议案名称:为玉门拓璞科技开发有限责任公司流动资金贷款担保 1000 万元。 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 189,965,118 99.1066 1,649,070 0.8603 63,300 0.0331 8、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机 构的议案》。 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 190,784,488 99.5341 829,700 0.4328 63,300 0.0331 9、议案名称:《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度 内控审计机构的议案》。 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 190,784,488 99.5341 829,700 0.4328 63,300 0.0331 10、议案名称:《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 190,784,488 99.5341 829,700 0.4328 63,300 0.0331 11、议案名称:《关于拟为敦煌种业农业科技(上海)有限公司提供供应链 融资或融资担保的议案》。 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 189,965,118 99.1066 1,649,070 0.8603 63,300 0.0331 12、议案名称:《关于子公司敦煌种业农业科技(上海)有限公司与上海秋 生农业科技有限公司关联交易的议案》。 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 190,784,488 99.5341 829,700 0.4328 63,300 0.0331 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%) 5 《2018 年度利 33,108,744 97.56 829,700 2.44 0 0 润分配预案》。 7.01 《关于审批公 32,226,074 94.9544 1,649,070 4.859 63,300 0.1866 司 2019 年度担 保额度并授权 董事长在担保 额度内签署相 关法律文书的 议案》。 7.02 为酒泉敦煌种 32,226,074 94.9544 1,649,070 4.859 63,300 0.1866 业百佳食品有 限公司流动资 金 贷 款 担 保 6000 万元。 7.03 为酒泉敦煌种 33,045,444 97.3687 829,700 2.4447 63,300 0.1866 业农业科技有 限公司流动资 金 贷 款 担 保 2000 万元。 7.04 为甘肃省敦煌 32,226,074 94.9544 1,649,070 4.859 63,300 0.1866 种业蔬菜种苗 有限公司流动 资金贷款担保 2000 万元。 7.05 为玉门拓璞科 32,226,074 94.9544 1,649,070 4.859 63,300 0.1866 技开发有限责 任公司流动资 金 贷 款 担 保 1000 万元。 8 审议《关于续聘 33,045,444 97.3687 829,700 2.4447 63,300 0.1866 瑞华会计师事 务所(特殊普通 合伙)为公司 2019 年度财务 审计机构的议 案》。 9 《关于续聘瑞 33,045,444 97.3687 829,700 2.4447 63,300 0.1866 华会计师事务 所(特殊普通合 伙)为公司 2019 年度内控审计 机构的议案》。 10 《关于变更经 33,045,444 97.3687 829,700 2.4447 63,300 0.1866 营范围并修改< 公司章程>的议 案》。 11 《 关 于 拟 为 敦 32,226,074 94.9544 1,649,070 4.859 63,300 0.1866 煌种业农业科 技(上海)有限 公司提供供应 链融资或融资 担保的议案》。 12 《 关 于 子 公 司 33,045,444 97.3687 829,700 2.4447 63,300 0.1866 敦煌种业农业 科技(上海)有 限公司与上海 秋生农业科技 有限公司关联 交易的议案》。 (三) 关于议案表决的有关情况说明 上述第 7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、10、11 项议案为特别决议案,由出 席股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过,其他议案由出席 会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:甘肃经天地律师事务所 律师:王森、王重武 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人 资格及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》、 《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的甘肃经天地律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2019 年 4 月 20 日