证券代码: 600354       证券简称: *ST 敦种     编号：临 2020-034



          甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
            八届董事会第一次会议决议公告
                             特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第一次会议于 2020 年 7 月 24 日以书面形式发出通知，于 2020 年 8
月 3 日在公司六楼会议室召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表
决 9 人，本次会议由马宗海先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案。
    选举马宗海先生为公司第八届董事会董事长。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了关于选举公司第八届董事会副董事长的议案。
    选举张绍平先生为公司第八届董事会副董事长。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了关于选举公司八届董事会各专门委员会成员的议
案，
    公司第八届董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、

                                  1
薪酬与考核委员会等四个专门委员会构成如下：
   （1）董事会提名委员会：
    主任委员：魏彦珩
   委员：李明顺、马宗海
  （2）董事会战略发展委员会：
    主任委员：李明顺    副主任委员：马宗海
    委员：魏彦珩、张绍平、吴晓琪
   （3）董事会审计委员会：
    主任委员： 薛永东
    委员：魏彦珩、张绍平
  （4）董事会薪酬与考评委员会：
    主任委员：薛永东
   委员： 李明顺、景方元
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。
   公司第八届董事会聘任张绍平先生为公司总经理，聘任顾生明先
生为公司董事会秘书。
   公司董事会已将董事会秘书的相关材料报送至上海证券交易所审
核，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   5、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监、种子营销总监、
品种研发总监、品种管理总监、总经理助理的议案。
   (1)根据总经理提名，聘任周秀华女士、万建元先生、高德银先生、
毛志军先生为公司副总经理。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （2）聘任周秀华女士兼任公司财务总监。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                2
   （3）聘任李福兴先生为公司种子营销总监。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （4）聘任闫治斌先生为公司品种研发总监。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (5)聘任王善广先生为公司品种管理总监。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （6）聘任耿素平先生为公司总经理助理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
    根据董事会秘书提名，聘任杨洁女士为公司证券事务代表。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就上述选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理
人员发表了独立意见，上述六项议案相关人员的任职期限均为三年，
与第八届董事会任期一致。
    董事会成员简历见 2020 年 7 月 18 日刊登于《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告，其他人员的简历
见本公告附件。
    特此公告。




                    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                             二〇二〇年八月四日



    附件：
    顾生明，男，1964 年出生，中共党员，研究生学历。1986 年至 1993

                                3
年先后在金塔县企业局和金塔县政府办公室工作，曾任金塔县政府办
公室副主任，金塔县政府驻兰州办事处主任，金塔县棉花公司副经理，
酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司经理，敦煌种业办公室主任兼铁路
发运协调办公室主任、敦煌种业董事会办公室主任。现任敦煌种业董
事会秘书。
    周秀华，女，1968年出生，中共党员，研究生学历，甘肃农业大
学农业经济管理专业毕业，香港理工大学工商管理硕士，高级会计师
职称。曾在酒泉地区农业广播电视学校从事教师、会计和办公室管理
工作；1999年7月抽调到现代农业工作，参加了现代农业和敦煌种业的
筹办组建工作，曾任敦煌种业主管会计、资金管理中心负责人，敦煌
种业审计监察部部长。现任敦煌种业副总经理兼财务总监。
    万建元，男，1963年出生，大专学历，农艺师。曾任酒泉地区种
子公司（管理站）办公室主任、经营科长，副经理，敦煌种业玉米原
种场场长、敦煌种业地区种子公司经理。现任敦煌种业副总经理。
    高德银，男，1964年出生,中共党员，研究生学历，高级畜牧师。
曾任酒泉种鸡场副厂长、厂长，敦煌种业股份有限公司棉花事业部部
长、敦煌种业棉花销售公司经理。现任甘肃敦煌种业油脂有限公司董
事长兼总经理、敦煌种业副总经理。
    毛志军，男，1960 出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任新
疆昌吉水泥制品公司车间主任，新疆昌吉屯河水泥厂车间主任、生产
办主任、销售科长，新疆屯河股份公司驻深圳、北京办事处主任，四
川屯河埃尔油品公司总经理，新疆屯河股份公司国内销售公司副总经
理，新疆生命红科技有限公司董事长、总经理，兼任新疆屯河股份公
司北庭、昌吉番茄制品公司总经理。2005 年 8 月进入敦煌种业工作，
现任甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司总经理、酒泉敦煌种业百佳食
品有限公司董事长、敦煌种业副总经理。
    李福兴，男，1966年出生，中共党员，本科学历，农艺师。曾任

                              4
酒泉市农牧局畜牧股股长、敦煌种业酒泉玉米原种场副场长、场长、
敦煌种业先锋良种有限公司副总经理、敦煌种业种子营销总监、敦煌
种业副总经理、敦煌种业种子营销分公司经理。现任敦煌种业种子营
销总监。
    闫治斌,男 ,1968年出生,中共党员,硕士研究生,研究员, 百千万
人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家,享受国务院特殊
津贴专家，甘肃省拔尖领军人才。曾任敦煌种业玉门市种子公司经理、
敦煌种业研究院副院长、敦煌种业总经理助理。现任敦煌种业品种研
发总监、研究院院长，兼任国家发改委玉米育繁重点工程实验室主任，
农业农村部机收玉米重点实验室主任，国家农作物品种审定委员会委
员。
    王善广，男，1963 年出生，中共党员，大专学历, 农艺师。曾任
安西县农技推广中心副主任、安西县种子公司经理、敦煌种业新品种
示范中心副主任、敦煌种业种子营销公司经理、敦煌种业市场拓展部
经理、敦煌种业总经理助理。现任敦煌种业品种管理总监。
    耿素平，男，1973 年出生，MBA 学历，曾任先正达种子中国区蔬
菜种子生产经理、先正达种子中国区供应链经理、先正达种子中国供
应链总监、先正达种子中国和 NEA（东北亚）种子生产和加工总监、先
正达亚太区蔬菜种子生产总监和 中国区大田作物供应链总监、敦煌种
业蔬菜种苗有限公司总经理。现任甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农
业科技有限公司董事长、敦煌种业总经理助理。
    杨洁，女，1978 年出生，本科学历。2004 年至今在敦煌种业证券
部工作，于 2006 年 11 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资
格证书，现任敦煌种业证券事务代表。




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