证券代码: 600354     证券简称：*ST 敦种       编号：临 2020-041


         甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
       八届监事会第二次临时会议决议公告

                         特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监
事会第二次临时会议于 2020 年 8 月 21 日以书面形式发出通知，于 2020
年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 名，实际参与表决
监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议
合法、有效。
    二、 监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：
    1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》。
    公司监事会全体监事对董事会编制的 2020 年半年度报告及摘要
进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监
事一致认为：
   （1）公司 2020 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
   （2）公司 2020 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司报告期的经营管理和财务状况；
   （3）在提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告及摘要编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完
整。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担
保的议案。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                        甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
                              二〇二〇年八月二十八日




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