证券代码: 600354    证券简称: *ST 敦种     编号：临 2020-052



      甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于本次非公开发行 A 股股票股东权益变动的
                提示性公告

                          特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购。
 本次权益变动导致公司直接控股股东由酒泉地区现代农业（控股
  集团）有限责任公司（以下简称“现代农业”）变更为酒泉钢铁（集
  团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”），实际控制人变更为
  甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省国
  资委”）。
 本次权益变动相关事项尚须甘肃省国资委与酒泉市人民政府国有
  资产监督管理委员会（以下简称“酒泉市国资委”）的批准、公司
  股东大会通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
  会”）核准。
    一、本次权益变动基本情况
    （一）本次权益变动基本情况
    2020 年 8 月 30 日，公司与酒钢集团签订《甘肃省敦煌种业集团
股份有限公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司之附条件生效的股份
认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。根据《认购协议》的约定，
公司本次向酒钢集团发行的 A 股股票数量拟不超过 158,340,624 股，
未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证券监督
管理委员会核准的为准。若公司股票在本次发行股票董事会决议公告
日至发行日期间发生任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何
分配、配股，或将资本公积转增为股本等除权、除息事项，本次向酒
钢集团发行股票数量将进行相应调整。

     2020 年 8 月 31 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《甘
肃省敦煌种业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》及其他
相 关 议 案。 其中， 酒 钢 集团 拟以现 金 方 式认 购公司 股 份 不超 过
158,340,624 股。

      按照本次向酒钢集团发行股票数量上限及《认购协议》约定的认
购金额上限，本次发行完成后，酒钢集团拟持有公司 158,340,624 股
股票，占本次发行完成后公司总股本的 23.08%，公司的控股股东将
由现代农业变更为酒钢集团，实际控制人将由酒泉市国资委变更为甘
肃省国资委。
      二、《认购协议》主要内容
      本公司与相关方签署的附条件生效的股份认购协议主要内容详
见公司 2020 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）
披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预
案》、《关于与酒泉钢铁（集团）有限责任公司签订附条件生效的股份
认购协议的公告》等相关文件。
      三、所涉及后续事项
      本次权益变动相关事项尚须甘肃省国资委与酒泉市国资委批准、
公司股东大会通过及中国证监会核准。本次非公开发行能否取得上述
批准及取得上述批准时间存在不确定性。
      特此公告。




                           甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                                     2020 年 9 月 1 日