证券代码: 600354    证券简称: *ST 敦种    编号：临 2020-050


 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于
 提请股东大会授权董事会及其授权人士全
 权办理本次剥离公司资产相关事项公告

                          特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司根据经营发展的需求，拟将公司持有的部分公司股权及资产
通过股权转让及资产处置的方式转让给酒泉寒旱经济投资集团有限
公司（以下简称“寒旱经投”）。本次剥离公司资产不构成关联交易，
不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相
关情况如下：
    一、履行的审批手续
    公司于 2020 年 8 月 31 日召开第八届董事会第二次会议审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次剥离公
司资产相关事项的议案》，该事项须提交公司股东大会审议。
    二、提请股东大会授权事项
    为保证公司本次剥离公司资产的相关事项能够顺利进行并提高
工作效率，根据相关法律法规的规定，公司董事会拟提请公司股东大
会授权董事会及其授权人士全权办理与本次剥离公司资产相关的具
体事宜，具体包括但不限于：
    （一）在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内，根据公司
股东大会的决议和市场情况，并结合本次剥离公司资产的相关事项的
具体情况，制定、调整、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根
据具体情况确定或调整标的资产交易价格、支付方式、资产交付或过
户的时间安排、过渡期安排等事项；
    （二）如法律、法规及规范性文件的有关规定发生变化或者市场
条件发生变化的，有权对本次交易方案及相关拟签署的协议进行必要
的补充、调整和修改，包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计
报告、资产评估报告等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变
更、补充或调整；
    （三）签署、修改、补充、递交、执行与本次剥离公司资产的相
关事项有关的一切协议和文件；
    （四）决定并聘请为本次交易提供服务的中介机构，包括但不限
于独立财务顾问、律师事务所、审计机构、资产评估机构等，以及处
理与此相关的其他事宜；
    （五）办理标的资产交割的工商变更登记手续及资产权属变更过
户登记手续等；
    （六）在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权决定及办
理与本次剥离公司资产的相关事项有关的其他一切事宜。
    本次授权的期限自公司股东大会批准剥离资产的议案通过之日
起至本次剥离公司资产的相关事项办理完成之日止。
    本授权事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通
过。




                       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                                   2020 年 9 月 1 日