证券代码: 600354      证券简称：*ST 敦种        编号：临 2020-062


        甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
      八届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第四次临时会议于 2020 年 10 月 23 日以书面形式发出通知，于 2020
年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法、有效。
     二、 董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过以下决议：
     1、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的《甘肃省敦煌种业集团股
份有限公司 2020 年第三季度报告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了关于注销甘肃省敦煌种业集团股份有限公司宁夏种
子分公司的议案。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      3、审议通过了关于注销甘肃省敦煌种业集团股份有限公司敦煌市
种子公司的议案。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      4、审议通过了关于注销甘肃省敦煌种业集团股份有限公司棉花销
售分公司的议案。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     上述第 2、3、4 项议案具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于
注销三家分公司的公告》 (临 2020-064)。
    特此公告。




                     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                             二〇二〇年十月三十日