证券代码: 600354      证券简称：*ST 敦种        编号：临 2020-063


         甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
       八届监事会第四次临时会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监
事会第四次临时会议于 2020 年 10 月 23 日以书面形式发出通知，于
2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 名，实际参与
表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法、有效。
    二、 监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：
    1、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。
    公司监事会全体监事对董事会编制的 2020 年第三季度报告进行
了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。全体监事一致认
为：
   （1）公司第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
   （2）公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期
的经营管理和财务状况；
   （3）在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证 2020 年第三季度报告及摘要所披露的信息真实、
准确、完整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了关于注销甘肃省敦煌种业集团股份有限公司宁夏

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种子分公司的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了关于注销甘肃省敦煌种业集团股份有限公司敦煌
市种子公司的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了关于注销甘肃省敦煌种业集团股份有限公司棉花
销售分公司的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                      甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
                                 二〇二〇年十月三十日




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