证券代码：600354       证券简称：*ST 敦种        编号：临 2021-007



         甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
           关于独立董事辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2021 年 3 月 30 日收到独立董事薛永东先生的书面辞职报告。薛永东先
生因个人工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一
并辞去公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考评委员相关职务。根据
有关规定，辞职生效后薛永东先生将不再担任公司任何职务。
    鉴于薛永东先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总
数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《公司章程》等相关规定，薛永东先生的辞职将在公司股
东大会选举产生新的独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独
立董事之前，薛永东先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继
续履行独立董事及董事会审计委员会、董事会薪酬与考评委员主任委员
的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的选
举工作。
    公司董事会对薛永东先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                      甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                              二〇二一年四月一日