证券代码: 600354      证券简称：*ST 敦种        编号：临 2021-011



        甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
      八届董事会第七次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第七次临时会议于 2021 年 4 月 17 日以书面形式发出通知，于 2021
年 4 月 22 日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人，董事周永海、王成基、独立董事魏彦珩、李明顺先生因
公出差以通讯方式参与本次会议，公司监事及高管人员列席了本次会
议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有
效。会议由董事长马宗海先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决
议：
    审议通过了关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案。
    鉴于公司独立董事薛永东先生申请辞去公司第八届董事会董事及
董事会专门委员会相关职务，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议
通过，补选周一虹先生为公司第八届董事会独立董事。
    为完善公司治理结构，保证专门委员会各项工作的顺利开展，充
分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》及公司各专门委员会工作
细则的相关规定，董事会拟对公司第八届董事会专门委员会委员进行
补选，同意补选周一虹先生为第八届董事会审计委员会主任委员，补
选周一虹先生为第八届董事会薪酬与考评委员会主任委员。
    周一虹先生补选为上述各专门委员会委员的任期自公司八届七次
临时董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                   甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                         二〇二一年四月二十三日