证券代码：600354      证券简称：*ST 敦种        编号：临 2021-017



    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
  2021 年拟为下属子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示:
被担保人名称： 

  （1）酒泉敦煌种业百佳食品有限公司
  （2）甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司
  （3）甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司
  本次担保额度总计为9,000万元
  截止本公告披露日，公司实际担保余额为6,700万元
  本次是否有反担保：有
  对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
   （一）担保基本情况
   根据公司 2021 年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟
为相关全资子公司、控股子公司申请银行贷款提供担保，担保总额不
高于 9,000 万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最终
与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。
    同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事
长在 2020 年年度股东大会通过本议案起一年内，签署与银行等金融
机构所签订的《担保合同》、《保证合同》、《抵押合同》等法律文书，
公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司
将在以后的定期报告中披露。


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    其中:
     为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司资金贷款担保 6,000 万元，
    为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司贷款担保 2,000 万元，
    为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000
万元提供反担保。
   （二）决策程序
     2021 年 4 月 27 日召开的公司八届董事会第三次会议审议通过了
《关于审批公司 2021 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署
相关法律文书的议案》，同意 2021 年度为相关下属子公司贷款提供担
保或反担保，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。
     二、被担保人基本情况
    1、酒泉敦煌种业百佳食品有限公司
     住 所：酒泉市高新技术工业园区（南园）
     法定代表人：毛志军
    注册资本：4,386 万元人民币
     经营范围：生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种
调味品、食品和食品配料以及相关产品的国内收购、加工、销售和国
际贸易进、出口业务；农作物种植(不含种子)。
    酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是公司的控股子公司,成立于
2008 年 4 月 25 日, 截止 2020 年 12 月 31 日，酒泉敦煌种业百佳食
品有限公司经审计资产总额 12,092.34 万元，负债总额 13，042.39
万元，净资产-950.05 万元，资产负债率 107.8%，净利润 197.49 万
元。
    2、甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司
    甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司是公司的控股子公司, 截止
2020 年 12 月 31 日，甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司经审计资产
总额 7,244.04 万元，负债总额 629.52 万元，净资产 6,614.51 元，
资产负债率 8.69 %，净利润 510.99 万元。
      3、公司名称：甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公
司
     住 所：甘肃省金昌市金川区双湾镇九个井村一组 053 号
     法定代表人：耿素平
     注册资本：5,000 万元人民币
     经营范围：农产品的种植、加工、销售及技术服务（不含种子及
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国家法律法规限制禁止品种），农业新技术的开发及咨询，农业土地
开发投资，货物进出口贸易（凭有效《进出口商品备案证》经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司系公司控股
子公司，截止 2020 年 12 月 31 日，经审计金从玉公司资产总额 3，
754.4 万元，负债总额 1，787.55 万元，净资产 1，966.85 万元，资
产负债率 47.6%，净利润-95.3 万元。
    三、担保协议的主要内容
    公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟
提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，
以实际签署的合同为准。
    四、担保公司基本情况
    名称：甘肃金控金昌融资担保有限公司
    住所：甘肃省金昌市金川区长春路 27 号
    法定代表人：刘祥
    注册资本：4000 万元人民币
    成立时间：2019-5-23
    经营范围：贷款担保、票据承兑担保、信用证担保等借款类担保
和发行债券担保及其他融资担保。投标担保、诉讼保全担保、工程履
约担保等非融资担保及其他合法合规的业务。【依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动】
    五、反担保主要内容
    甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司从金昌农商
银行股份有限公司申请贷款 1,000 万元，贷款期限一年，由甘肃金控
金昌融资担保有限公司为此项贷款提供担保，公司及金从玉小股东杨
健尊以所持金从玉股份为该笔贷款担保提供反担保。
    截止本公告披露日，《反担保协议》尚未签署。
    六、董事会意见
    公司董事会认为：上述担保对象系公司控股子公司，为其提供担
保或反担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经
营、管理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。

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    七、独立董事意见
    我们认真审议了《关于审批公司 2021 年度担保额度并授权董事
长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，认为公司为下属子公司
提供担保、反担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为
其贷款提供担保或反担保，有利于子公司的业务的顺利开展，同时，
对下属子公司担保的财务风险在可控范围内，不存在损害公司和股东
利益，特别是中小股东的利益。
    八、公司累计对外担保及逾期担保情况
    截止本公告日，公司累计对外担保金额为 6,700 万元，占公司
2020 年 12 月 31 日净资产的 10.97%,符合相关法律法规和公司章程的
规定，且不存在逾期担保情形。
    九、备查文件：
    经与会董事签字生效的八届三次董事会决议。
    特此公告。




                       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                               二〇二一年四月二十九日




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