证券代码：600354     证券简称：*ST 敦种      编号：临 2021-014



        甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
          八届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。


     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会
第三次会议于 2021 年 4 月 16 日以书面形式发出通知，于 2021 年 4 月
27 日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事
9 人，董事周永海、独立董事周一虹先生以通讯方式参与本次会议表决，
公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长马宗海先生主持，
经过认真讨论，审议并通过以下决议：
      一、审议通过了《关于更正 2020 年第一季度报告、2020 年半年度
报告及 2020 年第三季度报告部分财务数据的议案》。内容详见同日发布
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份
有限公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-016）
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议通过。
     三、审议通过了《2020 年度总经理工作报告及 2021 年度工作计划》。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议通过。
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     五、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议通过。
     六、审议通过了《2020 年度拟不进行利润分配预案》。
     经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现净
利 润 25,381,945.77 元 ， 其 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
29,542,933.97 元，加年初未分配利润-928,772,681.93 元, 报告期末
可供股东分配的利润为-899,229,747.96 元。
     母公司 2020 年度盈利 12,726,115.78 元 ，加年初未分配利润
-941,999,713.98 元,报告期末母公司累计未分配利-929,273,598.20
元。
     根据公司章程，本期不进行利润分配。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议通过。
     七、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公
司 2020 年度内部控制评价报告》。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     八、审议通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》。内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公
司 2020 年度内部控制审计报告》。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     九、审议通过了《关于审批公司 2021 年度贷款额度并授权董事长在
贷款额度内签署相关法律文书的议案》。
     根据公司 2021 年生产经营计划和总体资金需求，公司拟向各金融机
构申请总额不超过 6 亿元人民币的资金贷款额度，全部为流动资金贷款，
期限一年，最终以与金融机构签订生效的合同为准，贷款方式分别为信
用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑、信用证、租赁等。同时授权
董事长在 2020 年度股东大会通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召
开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款做出提供信用、

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保证、担保、资产抵押、质押、承兑的决定，并签署与银行等金融机构
所签订的《贷款合同》、《开立信用证协议书》、《保证合同》、《抵押合同》
及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会
决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    十、审议通过了《关于审批公司 2021 年度担保额度并授权董事长
在担保额度内签署相关法律文书的议案》。内容详见同日发布在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2021 年度拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-017）。
    根据公司 2021 年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟
为相关子公司申请银行贷款提供担保，担保总额不高于 9000 万元人民
币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最终与金融机构签订的贷款
担保合同期限一致。
    同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长
在 2020 年年度股东大会通过本议案起一年内，签署与银行等金融机构
所签订的《担保合同》、《保证合同》、《抵押合同》等法律文书，公司董
事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将在以后
的定期报告中披露。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保 6,000 万
元。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （2）为酒泉敦煌种业果蔬制品有限公司流动资金贷款担保 2,000 万
元。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款
1,000 万元提供反担保的议案。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    十一、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
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为公司 2021 年度审计机构的议案》。内容详见同日发布在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于续
聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2021-018）。
    根据审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度从
事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘会计师事务所的
决议，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2021
年度审计机构，经双方协商，拟定 2021 年度审计费用为 143 万元。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    十二、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。
内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《甘肃
省敦煌种业集团股份有限关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告》
（公告编号：2021-019）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过了关于公司 2021 年第一季度报告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
    公司董事会定于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，内
容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦
煌种业股份集团有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2021-020）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                   甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                           二〇二一年四月二十九日

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