证券代码: 600354     证券简称: *ST 敦种      编号：临 2021-015



       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
       八届监事会第三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事
会第四次会议于 2021 年 4 月 16 日以书面形式发出通知，于 2021 年 4
月 27 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表
决监事 3 名，监事韩进亮先生以通讯方式参与本次会议表决，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由监
事会主席石晓忠先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：
    一、审议通过了《关于更正2020年第一季度报告、2020年半年度
报告及2020年第三季度报告部分财务数据的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》。
    根据相关规定，我们对公司《2020 年年度报告及其摘要》进行了
认真审核，监事会认为，公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真
实、准确、完整地反映出公司 2020 年度公司的实际状况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《2020 年度拟不进行利润分配预案》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于审批公司 2021 年度贷款额度并授权董事长
在贷款额度内签署相关法律文书的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    九、审议通过了《关于审批公司 2021 年度担保额度并授权董事长
在担保额度内签署相关法律文书的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (1)为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保 6,000 万
元。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (2)为酒泉敦煌种业果蔬制品有限公司流动资金贷款担保 2,000 万
元。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (3) 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款
1,000 万元提供反担保的议案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过了关于公司 2021 年第一季度报告。
    根据相关规定，我们对公司《2021 年第一季度报告》进行了认真
审核，监事会认为，公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合
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法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准
确、完整地反映出公司 2021 年第一季度的实际状况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第二、三、四、五、八、九、十项议案尚需提交股东大会审
议。



                      甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
                            二〇二一年四月二十九日




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