证券代码: 600354         证券简称：敦煌种业            编号：临 2021-028


         甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
       八届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第八次临时会议于 2021 年 8 月 5 日以书面形式发出通知，于 2021
年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法、有效。
     二、 董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过以下决议：
     1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》。具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及指定媒体刊登的《甘肃省
敦煌种业集团股份有限公司 2021 年半年度报告》和《甘肃省敦煌种业
集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保
的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《甘肃省敦
煌种业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》 (临
2021-030)。此议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。

                             甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                                     二〇二一年八月十二日