证券代码：600354          证券简称：敦煌种业           编号：临 2021-030

   甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于
       为全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示:

    被担保人名称
    全资子公司：瓜州敦种棉业有限公司
    对外担保逾期的累计数量：无
       一、担保情况概述
      （一）担保基本情况
    根据子公司日常生产经营需要，公司拟同意为全资子公司瓜州敦
种棉业有限公司提供 8,000 万元担保，担保期限为一年。本次担保方
式为信用担保, 同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，授
权董事长签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》
及《抵押合同》等法律文书。
    （二）决策程序
      2021 年 8 月 10 日召开的公司八届董事会第八次临时会议审议通
过了《关于为公司全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议
案》，同意为下属子公司贷款提供担保，并同意提交股东大会审议。
      二、被担保人基本情况
    公司名称：瓜州敦种棉业有限公司
    住 所：甘肃省酒泉市瓜州县野生植物园西侧
    法定代表人：陈建生
    注册资本：2,000 万元人民币
      经营范围：棉花的收购、加工、储藏、销售；小麦、大麦、棉花、
瓜菜、花卉、向日葵种子生产、批发、零售(以上经营范围以许可证
为准）；化肥、地膜的销售；其它农产品收购、加工、销售（原粮除
外) :棉油、棉饼、棉壳的加工、销售（依法须经批准的项目，经相
                                      1
关部门批准后方可开展经营活动）***
    瓜州敦种棉业有限公司是本公司的全资子公司,成立于 2019 年 6
月, 截止 2020 年 12 月 31 日，瓜州敦种棉业有限公司资产总额
9,136.85 万元、净资产 574.35 万元、负债总额 8,562.5 万元，资产
负债率 93.71%，净利润-317.78 万元。
    三、董事会意见
    公司董事会认为：上述担保对象系公司全资子公司，为其提供担
保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理
活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。
    四、独立董事意见
    我们认真审议了《关于为公司全资子公司瓜州敦种棉业有限公司
提供担保的议案》，认为公司为全资子公司提供担保事项决策程序符
合相关法律、法规的规定，公司为其贷款提供担保，符合子公司生产
经营的需要，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。
    五、公司累计对外担保及逾期担保情况
    截止本公告日，公司累计对外担保金额为 5,850 万元，皆为
公司对子公司提供的担保，占公司 2020 年 12 月 31 日净资产的 9.64 % ,
符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
    六、备查文件：
    1、经与会董事签字生效的八届八次临时董事会决议。
    2、公司独立董事关于八届八次临时董事会相关议案的独立意见。
    特此公告。




                      甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                            二〇二一年八月十二日




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