证券代码: 600354         证券简称：敦煌种业            编号：临 2021-035


        甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
      八届监事会第八次临时会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监
事会第八次临时会议于 2021 年 10 月 21 日以书面形式发出通知，于
2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 名，实际参与
表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法、有效。
    二、 监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：
    1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
      公司监事会全体监事对公司 2021 年第三季度报告进行了认真严
格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
    （1）公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司报告期的经营管理和财务状况；
   （3）在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、
完整。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了关于补选公司监事的议案。
    经公司股东金塔县供销合作社联合社推荐，推荐俞世国先生为公
司第八届监事会监事候选人，监事候选人简历见本公告附件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了关于制定《公司“三重一大”决策制度实施办法》

                                      1
的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                       甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
                             二〇二一年十月二十八日




    附：俞世国先生简历：
    俞世国，男，1974 年出生，中共党员，在职大学学历。曾任金
塔县非税收入管理局局长(副科级)、金塔县财政局副局长、金塔县财
政局副局长兼县政府采购办公室主任(正科级)、金塔县财政局副局
长、金塔县社会劳动保险局局长、金塔县医疗保障局副局长，现任金
塔县供销合作社联合社主任、监事会主任。




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